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Actualizado
- 09/08/2014 02:00
Creado
- 09/08/2014 02:00
Un total de 22 expositores de 12 países vendrán a la cita, en la que se hará énfasis en el rol de los intermediarios financieros
Del 20 al 22 de agosto, expertos nacionales e internacionales debatirán sobre cómo prevenir el blanqueo de capital y combatir el financiamiento al terrorismo.
La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) hizo el anuncio el jueves, en conferencia de prensa.
Un total de 22 expositores de 12 países vendrán a la cita, en la que se hará énfasis en el rol de los intermediarios financieros, la operación de casinos y las cooperativas.
Julio Aguirre, presidente del comité de la ABP, que tiene a su cargo la organización del encuentro, informó que el programa preparado incluye temas dirigidos a intermediarios financieros, pero también relativos a la operación de casinos y el sector de seguros y las cooperativas.
Durante la conferencia, que también contó con la presencia del director del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), Miguel Ángel Robinson, se señaló la necesidad de aplicar modelos enfocados en el análisis de riesgo a las instituciones financieras. De acuerdo con Robinson, ‘las seis principales cooperativas’ del país ya han implementado este modelo.
También se analizarán temas como el FATCA y los estándares de la OCDE, así como las fortalezas y debilidades del sistema ALD de Panamá y las estrategias para detectar y prevenir la evasión fiscal.
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