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21 de Jan de 2020

Economía

Ofrecen diplomado sobre delitos financieros

Anunciaron la realización del segundo Diplomado en Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo

La Universidad Santa María la Antigua y Consultoría & Soluciones Tecnológicas anunciaron la realización del segundo Diplomado en Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros.

De acuerdo con los organizadores, la actividad se llevará a cabo entre los meses de abril y junio en la ciudad de Panamá, y en ella se estudiará un amplio abanico de temas relacionados con los delitos financieros que afectan las áreas de cumplimiento normativo, auditoría interna y control interno de diferentes sectores económicos.

El programa parte de un enfoque general e internacional, basado en los estándares y mejores prácticas internacionales, abordando específicamente la regulación de Panamá, explicaron.

El evento educativo está dirigido a oficiales de cumplimiento normativo, profesionales de sectores financieros y públicos que requieran especializarse en la prevención y combate de los delitos financieros y estudiantes de derecho, contabilidad y administración de empresas que quieran especializarse en esta área, los cuales recibirán una preparación para obtener la certificación de especialista en delitos financieros, otorgada por la Association of Certified Financial Crime Specialists.