Ley antiblanqueo se reglamenta en julio

‘De aquí a un mes esperamos tener listas las reglamentaciones de la Ley 23 acerca del antiblanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de las armas de destrucción masiva', informó la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.

La funcionaria explicó que esta semana el Gobierno estará realizando una serie de consultas con los empresarios acerca de los borradores finales de las reglamentaciones de la Ley 23, pese a que de manera informal se tuvieron varias reuniones con cada uno de los sectores para que fueran adecuadas y que se pudieran cumplir, o sea que fueran adaptadas a Panamá.

Las reuniones se realizarán en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá de forma segregada para atender a las diferentes entidades o sujetos obligados. De igual manera, se hará reuniones esta semana con el Colegio Nacional de Abogados y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados.

Los borradores finales de las reglamentaciones de la Ley 23 incluyen la reglamentación marco de la Ley 23, la reglamentación del congelamiento de activos, la reglamentación para la prevención de sujetos obligados bajo la Superintendencia de Banco de Panamá.

Igualmente, contiene la reglamentación para las compañías de la Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico, Zona Libre de Barú y zonas francas, al igual que la reglamentación de las compañías de remesas de dinero y casas de cambio.

También incluyen la reglamentación de casinos y de la Lotería Nacional de Beneficencia, la reglamentación del Banco de Desarrollo Agropecuario, el Banco Hipotecario Nacional y de las compañías y casas de ahorros y préstamos.

Otras reglamentaciones contenidas en los borradores finales son la de la Bolsa de Diamantes y de las compañías dedicadas a la comercialización de metales y piedras preciosas, la de las compañías que se dedican a la compra y venta de autos, la de las compañías de bienes raíces y construcción.

La reglamentación de las compañías que se dedican al transporte de valores, Correos y Telégrafos de Panamá, la reglamentación de las actividades realizadas por profesionales sujetos a supervisión, la reglamentación de sujetos obligados de cooperativas, la reglamentación de sujetos obligados de Superintendencia de Seguros y Reaseguros y la reglamentación de sujetos obligados de Superintendencia de Valores y del Capítulo III sobre Sanciones y Procedimientos del Mercado de Valores también están contenidas en los borradores finales.

La viceministra de Finanzas dijo que las reglamentaciones de la Ley 23 serán presentadas en septiembre próximo ante los encargados de la revisión de las Américas, responsables de exponer el avance de los países ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para salir de la lista gris.

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Eyda Varela

‘ En septiembre próximo se presentarán las reglamentaciones de la Ley 23 ante el grupo de revisión de las Américas',

VICEMINISTRA DE FINANZAS