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31 de May de 2020

Nacional

El inversionista detenido y su vínculo con Principia Financial

El promotor de negocios bursátiles detenido en Israel por fraude, lavado de dinero

El inversionista detenido y su vínculo con Principia Financial
Abogada solicita al MP agilizar la investigación contra la casa de inversiones.

Roey Hayun, un inversionista de negocios bursátiles detenido en Israel por fraude, lavado de dinero y por dirigir una red ilegal de operaciones de apuestas en línea, podría convertirse en una pieza clave para entender las operaciones del asesor de inversiones Principia Financial Group, que desde el 24 de junio de 2016 tiene suspendida su licencia de operación por incumplimiento de las normas del sector.

‘EL ÚLTIMO INVERSIONISTA DE PRINCIPIA HA SIDO CONDENADO PRECISAMENTE POR IMPLEMENTAR EL MISMO MODELO DE NEGOCIOS DE ESTAFA QUE HIZO EN ISRAEL EN PANAMÁ',

MARÍA EDUARDA CÓRDOBA

ABOGADA QUERELLANTE EN EL PROCESO CONTRA PRINCIPIA FINANCIAL GROUP

De acuerdo con el periódico israelí Makor Pishon , Hayun es el principal inversionista detrás de ‘24Option', un negocio bursátil que supone un elevado nivel de riesgo por la posibilidad de perder el capital invertido y que fue uno de los instrumentos financieros ofrecidos por Principia Financial Group.

En un extracto de una demanda interpuesta por la firma de abogados Córdoba, Chen y Asociados contra los asesores de inversiones por un supuesto delito de estafa contra al menos cien personas, se hace referencia a la estructura de inversiones. ‘Esta empresa ofrece a los clientes productos no regulados por la superintendencia, como opciones binarias con la marca ‘24Opcion' (...)', cita la denuncia del bufete.

El acceso a las plataformas - ‘markets.com', ‘traders.com' y ‘24Option' era introducido por recurso humano de ‘soporte técnico' que no contaba con la correspondiente licencia de analista para ofrecer opciones binarias. Eso sostiene una resolución 416-16 del ente regulador panameño en la que suspende la licencia a Principia Financial Group, por quince días.

En enero de 2016, Hayun fue sentenciado a 28 meses de prisión por fraude, lavado de dinero y por dirigir una red de operaciones de apuestas en línea, señala una publicación de la agencia de noticias Enlacejudío México, del 14 de noviembre de 2016, en la que también hacen referencia a su persona como una figura del crimen organizado.

EL VÍNCULO CON PANAMÁ

Antes del arresto, el mismo modelo que implementó en israelí lo extendió hasta Panamá, explicó María Eduarda Córdoba, abogada que representa a un grupo de personas afectadas por las operaciones de la casa de inversiones.

¿Qué relación guarda el inversionista con Principia Financial Group? Una fuente que solicitó la reserva de su identidad y que laboró en la casa de inversiones aseguró que Hayun fue uno de los inversionistas de la empresa de valores.

‘Él fue la última persona que entró como inversionista en Principia Financial Group e introduce ‘24Opción'. Estaba entre los principales inversionistas', agregó la fuente.

Hayun, según la fuente, fue precursor de cambios en el modelo de negocios de Principia Financial Group. ‘La persona condenada fue a Principia Financial Group y firmó un contrato como inversionista que incluía la comercialización del modelo financiero - ‘24Opcion', añadió la fuente.

Además, implementó los pagos mensuales de los empleados de la casa de inversiones, pago de comisiones y de campañas publicitarias, continuó diciendo la fuente que asegura le presentaron a Hayun como el dueño de ‘24Opcion'.

OTROS CLIENTES

Con la llegada de Hayun a Principia Financial Group, el modelo de negocios se extendió al exterior del país. Los asesores captaban clientes extranjeros a través de llamadas telefónicas, aseguró la fuente.

Hayun también era propietario de iTRaider, otra opción binaria que promovía su negocio en el mercado israelíta patrocinando una franquicia deportiva, el equipo de baloncesto de Maccabi Tel aviv, publicó la agencia de noticias.

En una operación el 8 de noviembre de 2016, la Autoridad de Valores de Israel (ISA) ingresó en las oficinas de la empresa Ramat Gan iTraider, que ofrecía opciones binarias y forex a los israelitas y arrestó a siete personas, entre ellos, altos directivos y vendedores.

La ISA acusó a las siete personas de proporcionar asesoría de inversión sin licencia, así como de fraude agravado, todo lo cual ocurrió entre mayo de 2013 y mayo de 2016.

‘iTraider es esencialmente una bien engrasada máquina de fraude y explotación de cliente', dijo Eran Shacham-Shavit, abogado adjunto del departamento de investigaciones de la ISA, Corte de Magistrados de Tel Aviv.

CASO RELACIONADO

‘Los clientes no entendían en qué estaban invirtiendo y creían las falsedades que les presentaban los empleados de la compañía que se presentaban como asesores comerciales y sabían exactamente qué cosas engañosas decir para conseguir que los clientes bifurcaran más dinero', continúa explicando el abogado.

Los arrestados respondían a los nombres de Ido Fishman, presidente de la compañía y CEO; Daniel Swartz, gerente de ventas de Gal Media Trade Ltd., que opera iTraider.co.il; Naor Noah, jefe de retenciones; y Jonathan Tourjman, líder del equipo. Otros tres empleados que trabajaban como entrenadores también fueron arrestados. Estas siete personas fueron puestas en libertad bajo fianza, pero mantienen medida de impedimento de salida del país.

En la defensa de los acusados, su abogado señaló que esta no era una compañía que operaba en las sombras (...) La compañía tenía miles de clientes, pero solo diez demandas. Nos hemos comportado de una manera transparente'.

ITrader.co.il está estrechamente asociado con la marca FMTrader, un corredor de opciones binarias que ha sido objeto de advertencias de la Comisión de Valores de Canadá y de Australia y la Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda. La empresa podría estar involucrada en una estafa, advirtió la Comisión de Valores e Inversiones de Australia, según Enlacejudío de México.

EL CASO EN EL MP

El Ministerio Público (MP) abrió una investigación contra la casa de inversiones Principia Financial Group, representados por Gal Vardi, Rafael Nieto y Lina Patricia Giraldo Mazo.

La Fiscalía Quinta de Descarga admitió la denuncia interpuesta por la firma de abogados Córdoba Chen y Asociados contra la empresa, por un supuesto delito contra el patrimonio económico, en su modalidad de estafa. Pero, posteriormente la denuncia fue remitida a la Fiscalía Primero de Descarga.

Entre los argumentos en que se sustenta la querella penal interpuesta por la firma de abogados está que la empresa utilizaba empleados extranjeros, sin permisos migratorios y sin contratos de trabajo, que no tenían capacitación ni licencia para realizar sus labores, en una violación artículo 23 de la Ley de Valores.

Sin embargo, Córdoba denuncia que existe ‘inacción' en el proceso, a pesar de haberse presentado pruebas.

‘El MP tiene más de dos meses que no resuelve ninguna de las solicitudes que se han hecho', dice la abogada, que recuerda que las investigaciones tienen su términos.

A Córdoba le preocupa que el ente regulador panameño respondió a una solicitud sobre las razones de la suspensión de la licencia a la casa de inversiones y, sin embargo, la Fiscalía Primera de Descarga señala que no encuentra el documento.

‘Nosotros hemos incorporado a la investigación una nota que la misma SMV nos entregó en la que se observa el recibido (de la fiscalía) de este documento', advierte.

¿Y PRINCIPIA?

Córdoba agregó que la empresa representa a un grupo de israelitas que se dedican, posiblemente, al lavado de dinero. A juicio de la jurista, ante hechos tan delicados donde las personas tienen que estar detenidas (...) es una burla que el proceso esté estancado.

‘El último inversionista de Principia Financial Group ha sido condenado en Israel por el mismo modelo de negocios de estafa que implementó en Panamá y acá no hay avances en el proceso', reclamó la abogada.

La Estrella de Panamá intentó, sin éxito, contactar al gerente general de la empresa (Rafael Nieto), pero su celular salía apagado.