Utilizan Panamá para el blanqueo

PANAMÁ. Las fuerzas de seguridad guatemaltecas capturaron esta semana a 15 personas relacionadas con prácticas de lavado de dinero hacia Panamá.

La fiscal general, Claudia Paz y Paz y el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, dijeron que la red por la cual están emitidas las capturas ha lavado al menos 10 millones de dólares desde enero del año pasado.

La forma de realizar el lavado, es pidiéndole a diferentes personas que trasladen menos de los 10 mil dólares, que es lo aceptado sin declarar, actividad llamada ‘pitufeo’ de dinero.

En esta acción las autoridades han identificado la vinculación de 21 empresas, principalmente inmobiliarias, por lo que quienes hasta ahora tienen orden de captura son representantes de este tipo de negocios.

Según trascendió, los representantes de las empresas prestaron sus nombres para hacer las transacciones, mientras las personas cont ratadas para llevar el dinero, en su mayoría viajaban a Panamá, donde se hospedaban entre tres y siete días en diferentes hoteles y a cambio les pagaban el viaje, la estancia, y una cantidad aun desconocida por llevar el dinero. También trascendió que dentro de la investigación de este ilícito, por parte del Ministerio Público de Guatemala, están implicadas 88 personas, cuyas capturas están pendientes. Ochos de los 15 capturados, sindicados de integrar una banda de lavado de dinero, quedaron en prisión preventiva por resolución de varios juzgados que tienen a cargo el caso.