XXIII Congreso Hemisférico Panamá 2019
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Conocer al beneficiario final, la clave para combatir el blanqueo de capitales
Una representante de la Red de Control de Delitos Financieros de EEUU recalcó la importancia de que los países de la región creen alianzas para identificar y contrarrestar el flujo de dinero ilícito