De Panamá a Washington: La ruta de la extradición de Reza Dindar por lavado de dinero para apoyar a Irán
- 23/04/2026 11:41
Dindar podría enfrentar hasta 20 años de prisión si es hallado culpable. La investigación fue liderada por varias agencias estadounidenses con apoyo de Panamá.
Reza Dindar, ciudadano iraní de 44 años y que fue extraditado desde Panamá hacia Estados Unidos este 17 de abril, comparecerá este jueves 23 de abril a las 2:00 p.m. ante un Tribunal del Distrito Oeste de la ciudad de Washington, en el estado de Seattle, para enfrentar nueve cargos relacionados con un esquema de evasión de sanciones comerciales contra Irán.
Dindar, también conocido como Renda Dindar, fue acusado por un gran jurado en agosto de 2014 y arrestado en Panamá en julio de 2025 a solicitud de las autoridades estadounidenses. La acusación fue desclasificada tras su llegada al Distrito Oeste de Seatle.
De acuerdo con el primer fiscal federal adjunto, Charles Neil Floyd, el acusado y sus cómplices intentaron evadir las restricciones comerciales utilizando terceros países como puente.
“Pensaron que podían enviar bienes a través de China para ocultar el destino final, pero el esquema fue detectado”, indicó Floyd.
Según la acusación, entre 2010 y 2014, Dindar operó la empresa New Port Sourcing Solutions en Xi’an, desde donde adquiría productos en Estados Unidos para empresas en Irán, declarando falsamente que el destino final era China.
Parte ese esquema incluyó la compra fraudulenta de componentes para sistemas de sonar militar, que presuntamente serían desviados hacia Irán en violación de las leyes de exportación.
Las autoridades sostienen que estas acciones violan las sanciones impuestas mediante órdenes ejecutivas desde 1995 y reimpuestas en 2001, que prohíben la exportación o reexportación de bienes, tecnología o servicios estadounidenses hacia Irán, directa o indirectamente.
El caso incluye cargos por conspiración, exportación ilegal a un país bajo embargo, contrabando, lavado de dinero y falsificación de registros de exportación. De ser hallado culpable, Dindar podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
El subsecretario adjunto de la Oficina de Industria y Seguridad, David Peters, destacó que la extradición refleja el compromiso de Estados Unidos con la aplicación de sus leyes de control de exportaciones.
La investigación estuvo a cargo del Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad, y la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), con el apoyo del Departamento de Justicia y la cooperación de las autoridades panameñas para lograr la captura y extradición del acusado.