Fiscalía pide condena contra Federico Suárez por blanqueo en caso Odebrecht

La Fiscalía continuó este martes con la presentación de sus alegatos en el juicio por el caso Odebrecht, detallando nuevas vinculaciones, estructuras societarias y movimientos financieros que, a su juicio, evidencian la comisión del delito de blanqueo de capitales.

Entre los señalados figura Navin Mohan Bhakta, quien fue vinculado al proceso tras realizar un pago mediante un cheque de gerencia, solicitado a través de una línea de crédito acreditada a la sociedad MTI Corporation el 19 de marzo de 2014.

Según la Fiscalía, esta operación forma parte del engranaje financiero que permitió movilizar fondos relacionados con la constructora brasileña.

Raúl de Saint Malo, en su declaración indagatoria, explicó que entre 2012 y 2013 participó en un negocio de adquisición de barcos petroleros. Indicó que acudió junto a uno de los aforados a Global Bank para gestionar un préstamo a nombre de la sociedad Petro Trading S.A.

Esta versión fue corroborada por el también imputado Mauricio Cort. De acuerdo con el Ministerio Público, Petro Trading S.A. fue utilizada para dar apariencia de legalidad a la compra de un helicóptero.

Sobre este punto, la Fiscalía también citó la declaración indagatoria de Evelyn Vargas, quien manifestó que uno de sus jefes —actualmente aforado— le solicitó la constitución de la sociedad Silverwings, creada con la única finalidad de adquirir un helicóptero.

Esta información fue corroborada mediante certificación de la aseguradora Ancón, en la que se establece que los propietarios del 100% de las acciones de Silverwings eran Importadora Ricamar. Para la Fiscalía, estas estructuras societarias fueron utilizadas para encubrir el origen real de los fondos.

Otro de los ejes centrales de la jornada fue la acusación contra Federico José Suárez Cedeño, exministro de Obras Públicas entre 2009 y 2012.

Según la Fiscalía, Suárez mantenía cuentas en la Banca Privada d’Andorra que recibieron fondos provenientes de dos sociedades controladas por Odebrecht: Aeon Group y Kleinfeld Services. Estas cuentas habrían recibido $7.450.000.

El imputado Mauricio Cort declaró que entre 2010 y 2012 recibió indicaciones directas de Suárez para canalizar fondos a través de sus cuentas, los cuales posteriormente debían transferirse a otras sociedades como parte de pagos y otras operaciones financieras.

Por otro lado, en sus descargos, Suárez sostuvo que entre 2010 y 2012 se negoció la salida del Grupo Suárez de la sociedad Industria Básica, y que el coimputado Ricardo Martinelli le indicó coordinar el pago de la liquidación a través de uno de los hoy aforados. Afirmó además que desconocía el origen de los fondos utilizados por la familia Martinelli para efectuar dichos pagos.

La Fiscalía destacó que durante la gestión de Suárez como ministro se ejecutaron proyectos como el Saneamiento de la Bahía, la Autopista Madden-Colón, la Renovación del Patrimonio Histórico, la Cinta Costera III y la Autopista Santiago-Viguí, obras que —según confirmación de la Contraloría General de la República— fueron ejecutadas por Odebrecht.

Para el Ministerio Público, ha quedado acreditado que Suárez recibía y daba instrucciones sobre la canalización de fondos que luego fueron utilizados para cumplir obligaciones accionarias y adquirir un apartamento.

La Fiscalía sostiene que el exministro recibió y transformó dineros provenientes de actos de soborno y actividades relacionadas con peculado, con el objetivo de ocultar su origen ilícito.

Por ello, el Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria en su contra como autor del delito de blanqueo de capitales.