Capacitan a personal de nueva intendencia

Con el objetivo de avanzar en la implementación de la Ley N° 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, se inició el proceso de capacitación a los distintos sujetos obligados financieros y no financieros.

Los seminarios son dictados por expertos de la nueva Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la Presidencia de la República.

Carlamara Sánchez, en representación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, detalló que la jornada de capacitación se extiende del 13 al 29 de julio y se enmarca en el cronograma de divulgación del marco regulatorio y la aplicación de la Ley N° 23 del 27 de abril del año 2015.

Un factor clave para la efectiva implementación de la Ley N° 23, sobre los sujetos obligados a hacer cumplir las normas de prevención del blanqueo de capitales, es llevar a cabo la debida diligencia para conocer a sus clientes.

Estas capacitaciones incluyen a bancos, casas de cambio, compañías de seguros y reaseguros, compañías establecidas en la Zona Libre de Colón, empresas del Área Panamá Pacífico, operadores de juegos de azar, Zona Franca de Barú, casas de empeño, remesas de dinero, compañías de bienes raíces y la Bolsa de Diamantes, entre otros sujetos obligados por la Ley 23 a aplicar normas para la prevención de delitos relacionados con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas masivas.