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OFAC extiende la licencia del Balboa Bank and Trust Corp
Actualizado
- 01/02/2017 12:59
Creado
- 01/02/2017 12:59
La licencia en mención vence el 7 de abril de 2017, salvo que se prorrogue o revoque
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos autorizó la extensión de licencia general 5 C al Balboa Securities Corp., casa de valores del Balboa Bank & Trust Corp hasta el 7 de abril de 2017.
La extensión de la licencia Balboa Securities Corp., casa de valores del Balboa Bank & Trust Corp permite que la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y la Superintendencia de Mercado de Valores continúen buscando una solución exitosa de las entidades.
Ambas autorizaciones vencen el 7 de abril de 2017, salvo que se prorrogue o revoque, destaca la OFAC.
El 5 de mayo de 2016, la SBP ordenó la toma de control administrativo y operativo de Balboa Bank & Trust, Corp, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera a esa entidad en la denominada ‘Lista Clinton' antilavado de dinero.
En ese momento, el Gobierno estadounidense dijo tener indicios de que el banco en mención sirvió para lavar dinero producto del narcotráfico a través de ‘una red liderada por Nidal Waked, tesorero del banco, y su tío, el empresario Abdul Waked'.
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