Detectan entidad financiera que facilita la evasión fiscal

Un nuevo escándalo sobre empresas fachada para lavar dinero y evadir impuestos está por sacudir al mundo, o por lo menos a Centroamérica.

Los primeros reportes de esta trama los dio, el pasado jueves, la agencia de noticias económicas Bloomberg: “Una institución financiera centroamericana ayuda a clientes de todo el mundo a evadir impuestos y lavar dinero, según investigadores de impuestos de Estados Unidos, Países Bajos y otras tres naciones que coordinan una ofensiva”, dice la nota del portal de noticias.

El artículo —que cita un comunicado de Jefes Conjuntos de Fiscalidad Global, mejor conocido como J5— no especifica el nombre de la institución financiera ni los países de la región en la que opera.

El J5 es una alianza conformada, además de Estados Unidos y Países Bajos, por Reino Unido, Canadá y Australia y fue creada en el 2018 con la finalidad de combatir mejor los delitos fiscales internacionales y el lavado de dinero.

El organismo se consolidó para desarrollar estrategias compartidas con el fin de recopilar información e inteligencia que fortalezcan la cooperación operativa en asuntos de interés mutuo, y apunte a aquellos que buscan cometer delitos fiscales transnacionales, delitos informáticos y lavar el producto del delito. Su creación fue por recomendaciones de la OCDE para contrarrestar los delitos fiscales.

Reseña una declaración de l jefe de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, Don Fort, quien expone que “este es el primer conjunto coordinado de acciones de ejecución emprendidas a escala global por el J5”.

“Al trabajar con los países del J5 que tienen el mismo objetivo, podemos ampliar nuestro alcance, acelerar nuestras investigaciones y tener un impacto exponencialmente mayor en la administración tributaria global”, agregó.

Se espera que cada país tome acciones penales, civiles y regulatorias a medida que crece la investigación, señala la nota periodística.

Esta trama de evasión de impuestos y lavado de dinero es similar al escándalo que sacudió el mundo en el 2016 con la filtración de millones de documentos de la firma de abogados panameña Mossack y Fonseca, mejor conocido como 'Papeles de Panamá', que reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

El grupo de periodistas demostró, a raíz de las filtraciones de los documentos, que la firma de abogados creó más de 200,000 compañías fantasma para clientes ricos, incluidos líderes mundiales, 140 políticos y funcionarios públicos, atletas, estrellas y delincuentes utilizaron esta empresa para ocultar la riqueza.

Esta nueva investigación comenzó con información obtenida por los Países Bajos, señala el medio, citando al comunicado de J5.

Los miembros del J5, señaló la nota periodística, se han reunido varias veces para combatir el delito fiscal internacional y el lavado de dinero. En noviembre, el grupo dijo que identificó docenas de posibles evasores de impuestos de criptomonedas y delincuentes cibernéticos como parte de sus esfuerzos conjuntos.