Panamá actualiza su estrategia contra ilícitos financieros acorde con los estándares de GAFI
- 12/07/2026 00:00
Con el respaldo del Banco Mundial, el país actualiza sus análisis técnicos en estructuras jurídicas, delito fiscal y financiamiento del terrorismo conforme a las exigencias internacionales
La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), en conjunto con el Banco Mundial, culminó este viernes 10 de julio una jornada de trabajo de tres días para presentar y validar los resultados preliminares de las evaluaciones sectoriales de riesgo sobre personas y estructuras jurídicas, delito fiscal y financiamiento del terrorismo. La actividad reunió a más de 70 funcionarios públicos de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención.
Esta actualización sirve de insumo estratégico para la formulación de políticas públicas y el diseño de medidas de mitigación, permitiendo que Panamá mantenga un conocimiento actualizado de sus riesgos de cara a futuros procesos de evaluación internacional.
La secretaria técnica de la CNBC, Isabel Vecchio A., resaltó que este proceso continuo fortalece la Evaluación Nacional de Riesgos y contribuye al cumplimiento de la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la cual dispone que los países deben identificar, evaluar y comprender sus riesgos para aplicar medidas proporcionales de mitigación. “Conocer nuestros riesgos es el punto de partida para desarrollar políticas públicas efectivas, fortalecer la coordinación institucional y dirigir recursos hacia las áreas de mayor exposición. Estos ejercicios nos permiten tomar decisiones informadas y continuar fortaleciendo la capacidad del Estado para responder a los desafíos que plantean los delitos financieros”, señaló Vecchio.
Los hallazgos fueron evaluados por las entidades competentes para enriquecer el análisis técnico a través de la práctica sectorial.
Al respecto, Euduviges García, de la Dirección General de Ingresos (DGI), destacó que la iniciativa “fortalece las metodologías empleadas para la evaluación de riesgos y contribuye a consolidar capacidades técnicas dentro de las instituciones responsables de la prevención y detección de actividades ilícitas”.
Por su parte, Kathia Vega, de la Superintendencia de Sujetos no Financieros, señaló que la aplicación de metodologías de organismos internacionales, como el Banco Mundial, “aportan herramientas valiosas para robustecer los análisis sectoriales y fortalecer la identificación de riesgos emergentes”.
A través de este intercambio de conocimientos y coordinación interinstitucional, Panamá trabaja en alinear sus acciones con los estándares internacionales y fortalecer su marco nacional de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.