Durante una sesión especial en la LIII Reunión de Grupos de Trabajo del Gafilat, la presidenta del organismo, Isabel Vecchio Arófulo, advirtió que estas...

Ante los nuevos estándares internacionales, Panamá fortalece la supervisión y transparencia de sus organizaciones sin fines de lucro para evitar que sean...

Con el respaldo del Banco Mundial, el país actualiza sus análisis técnicos en estructuras jurídicas, delito fiscal y financiamiento del terrorismo conforme...

La medida se enmarcaría en los esfuerzos del país por fortalecer su imagen internacional y evitar reincidir en listas discriminatorias como las de la UE...

Abogados panameños con el respaldo de Apamec impulsan una propuesta de ley sobre activos virtuales que busca alinear al país con las recomendaciones del...

Este proceso representa una oportunidad para Panamá en demostrar su madurez institucional y consolidar su reputación

Este proceso representa una oportunidad para Panamá en demostrar su madurez institucional y consolidar su reputación

La votación sobre el estatus de Panamá se dará junto a otros 16 países en bloque. El gobierno insiste en que el país ha salido de las listas grises del...

Ambos países colaboraron en un proyecto que buscaba prevenir los flujos ilícitos financieros, así como capacitar a los funcionarios en reforzar sus análisis...

Panamá ha cumplido con creces y ha excedido los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos, destacó la Cancillería