En 2023, Panamá logró salir de la lista de blanqueo de capitales de la UE. ( Roberto Barrios | La Estrella de Panamá ) Parlamento Europeo objeta la salida de Panamá de la lista de blanqueo de capitales; expertos reaccionan
La conferencia de prensa del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá fue este miércoles. ( Roberto Barrios | La Estrella de Panamá ) La permanencia de Panamá en la lista de la UE es un trato ‘discriminatorio’, asegura Cosip
La firma enumeró los seis hitos más importantes que reflejan el compromiso de la región. Centroamérica y el Caribe avanzan en prevención del lavado de dinero
Panamá sigue avanzando en la ruta para mantenerse fuera de la lista gris del Gafi. Panamá se prepara para la quinta ronda de evaluación del Gafi
