El acceso a la plataforma digital del Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales (RUB) se restableció este lunes, luego de que la Superintendencia...

La SSNF recomendó a los usuarios de la plataforma RUB actualizar su contraseña de acceso al ingresar nuevamente

Tras los hechos, ambas instituciones tomaron acciones preventivas y aclararon que los servicios serán restablecidos al ritmo de las investigaciones

Este proceso representa una oportunidad para Panamá en demostrar su madurez institucional y consolidar su reputación

La SSNF reaccionó así a la propuesta que presentó la diputada de la bancada de Vamos, Janine Prado, de transparentar este proceso para darle más poder...

La herramienta detalla los elementos que un programa de prevención con enfoque de riesgo debe contemplar.

Los resultados de las cifras acumuladas de 2020 a 2024, donde la SSNF realizó 644 capacitaciones, 600 supervisiones en situ, 9.000 supervisiones extra...

Ambos países colaboraron en un proyecto que buscaba prevenir los flujos ilícitos financieros, así como capacitar a los funcionarios en reforzar sus análisis...

Recientemente, la CNBC con el apoyo de ECON y de INL llevaron a cabo un taller sobre políticas y regulación de activos, como parte de los esfuerzos...

El llamado daría a los oficiales de cumplimiento acceso al sistema, como pide el Gafi, pero Asocupa destaca los avances con el sistema cerrado del país...