Panamá empieza un cara a cara con el Gafi para demostrar los avances y salir de la 'lista gris'

A partir de este lunes 25 y hasta el 29 de abril, Panamá tendrá un cara a cara con el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) para defender los avances que ha tenido en el plan de acción que adquirió para salir de las listas discriminatorias.

La cita será en Trinidad y Tobago, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Hasta la fecha, el país ha avanzado en 8 de los 15 temas del plan de acción del Gafi y con miras a salir de los otros puntos restantes, destacó el presidente Laurentino Cortizo, durante su participación de la toma de posesión de la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

“Siento que para este cara a cara del 25 de abril vamos preparados porque hay un avance significativo en sanciones. Podemos tener todas las leyes que ustedes quieran, pero se exigen sanciones”, dijo Cortizo.

En junio de 2019, Panamá entró a la lista gris del Gafi, y desde noviembre de 2020 el MEF asumió la coordinación de todas las instituciones del país para la adecuada ejecución del plan de acción establecido por el Gafi; lo anterior con el objetivo de ser excluidos de la lista gris lo antes posible.

En aquel entonces se establecieron como fechas de cumplimiento de las 15 acciones, mayo y septiembre de 2020, las que fueron ampliadas a septiembre 2020 y febrero 2021, debido a la pandemia.

El MEF explicó que con las fechas en contra y a pesar de enfrentar una interrupción como resultado de la covid-19, el país ha completado más del 50% de acciones pedidas por el Gafi, e igualmente ha presentado de forma continua avances significativos y tangibles en las acciones, incluyendo modificaciones legislativas, desarrollos exhaustivos de análisis de riesgos, implementación de normativas, desarrollo de un registro de beneficiario final y el incremento en las investigaciones, enfocadas en los delitos precedentes en el extranjero, entre otros aspectos.

En cuanto a los análisis de riesgos desarrollados, el MEF destacó la actualización del capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgos, Financiación del Terrorismo. Una gestión que se desarrolló con apoyo del Banco Mundial.

Además, se completó la evaluación sectorial de riesgo de personas jurídicas y fideicomisos, y su estrategia de mitigación.

Según la entidad, también se desarrolló el análisis de uso de efectivo en sectores de alto riesgo identificados por el país. Igual se incluyó análisis sectoriales de riesgo en los sectores no financieros, con sus correspondientes mitigantes.

El MEF también confirmó que se han impartido capacitaciones continuas a todos los sectores regulados, que continuarán dictándose en todo el país