FP cambia de dueño, finalmente

PANAMÁ. Extraoficialmente se conoció que finalmente la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) aprobó el cambio accionario de la polémica casa de valores Financial Pacific.

Con este paso, tanto West Valdés como Iván Clare dejarán de ser los dueños de la empresa, quedando al mando el grupo brasileño Mendo Sampaio, liderado por el empresario Ricardo Sampaio.

En este momento la SMV se encuentra en el proceso de notificar al grupo, el cual es representado por la firma panameña Rubio Álvarez Solís.

La Estrella consultó a la firma de abogados para conocer cuándo serían notificados, pero hasta la hora de cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

El Grupo Mendo Sampaio llegó a un acuerdo de compra venta con los ejecutivos de la empresa para iniciar un proceso formal de compra accionaria el pasado 6 de diciembre de 2012, en medio del escándalo que rodeaba a la casa de valores que abarcaba un supuesto fraude, acusaciones de manipulación del mercado bursátil e influencias.

El acuerdo de compra venta fue por $13.8 millones, monto al que asciende el faltante en producto del supuesto fraude.

El grupo brasileño presidido por Ricardo Sampaio fue creado en 1901 y tiene presencia en diferentes industrias de la economía brasileña, como transporte, azúcar y cemento, entre otras.

El cambio accionario no tendría efectos en los procesos judiciales pendientes. Tampoco debe tener en los administrativos y la empresa debe asumir cualquier multa que resultara de las investigaciones que hace el regulador.

LOS EJECUTIVOS

Los ejecutivos de Financial Pacific —Valdés y Clare— tienen sus licencias suspendidas indefinidamente desde el pasado 27 de febrero.

West Valdés confirmó, vía telefónica a este medio, que están apelando este proceso y que esperan poder continuar ejerciendo, en un futuro, en el mercado de valores.

La SMV suspendió indefinidamente la licencia de corredores a los directivos de la empresa Financial Pacific mediante resoluciones emitidas el pasado 27 de febrero. Con esta orden, ni Clare ni Valdés podrán tener relación alguna con la casa de valores ni con ninguna otra institución regulada por la SMV.

El ejecutivo también confirmó que fue notificado que se archivó la demanda interpuesta por el superintendente del mercado de Valores, Alejandro Abood, en contra de la casa de valores. Se refiere al recurso interpuesto por la Superintendencia el 21 de noviembre del 2012 ante el Ministerio Público por supuestos delitos contra la fe pública (falsificación de documentos), contra el patrimonio económico (estafa) y contra el orden económico (blanqueo de capitales), detectados durante una investigación interna que se desarrolló desde el pasado mes de octubre.

PROCESO JUDICIAL

El otro caso es la denuncia presentada por los ejecutivos de Financial Pacific por la supuesta estafa de $12 millones de la casa de valores

Hace una semana el fiscal Décimo Tercero del Primer Circuito Judicial, Julio Laffaurie, pidió auto de llamamiento a juicio en contra de Mayte Pellegrini y otras 10 personas más por presunta infracción del delito contra el orden económico.

El llamamiento también alcanza a Carmen Alicia Puerta (madre de Mayte) Carlos Pellegrini (hermano) Marjorie Lizbeth Guerrero, Carlos Aníbal León López (padrastro) Raúl Demetrio Philips (exnovio de la detenida) Marcial Antonio García (de la empresa Kasutai) Hernán Cortez, Arturo Mitchel Donahoue y Vivian Villarreal.

La fiscalía habla de informes sobre ‘‘procedimientos convenidos’’ en los que se establece que se transfirieron dineros de Financial Pacific ‘sin ningún tipo de justificación sustentada, a las cuentas de Carmen de León ($156,000) Carlos León ($87,727); Aníbal León ($12,500); Mayte Pellegrini ($17,000); Kasutai Group ($6,416,045); Vivian Villarreal $9,000 y Coavi (Vivian Villarreal) $8,000.

Mientras, la Corte Suprema de Justicia sigue sin fallar el amparo de garantías que impidió la reorganización de la empresa.