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25 de May de 2020

Nacional

Ministerio Público solicita sobreseimiento provisional de 'caso Wisa'

Los medios de justificación no fueron suficientes para comprobar los hechos investigados, informó la Fiscalía

Ministerio Público solicita sobreseimiento provisional de 'caso Wisa'
Grupos Wisa.

El Ministerio Público (MP) remitió al Órgano Judicial (OJ) una solicitud de sobreseimiento provisional para el Grupo Wisa Internacional, investigado de oficio tras su inclusión en la sancionadora "Lista Clinton".

La Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas había iniciado esta investigación el 5 de mayo, cuando el Departamento del Tesoro de  Estados Unidos divulgó sus señalamientos sobre el grupo empresarial panameño.

La solicitud de sobresemiento se sustenta en que venció el  término de investigación por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, contra la seguridad colectiva, relacionado con drogas y asociación ilícita.

La información que dio origen a esta sumaria en averiguación identificó a los señores Abdul Mohamed Waked Fares, Sain Sais Hamed Fares, Walid Ali Waked El Hage, Nidal Waked Hatum, Ali Mohamed Waked Fares y al Grupo Wisa Internacional.

"Los medios de justificación, acumulados no son suficientes para comprobar el o los hechos punibles investigados", expresó la Fiscalía en un comunicado difundido esta tarde.

Durante la fase investigativa,  la Fiscalía realizó inspecciones oculares, recabó documentación y solicitó asistencias internacionales remitidas a dos países, de los que aún espera respuesta.

"En el evento de surgir nuevos elementos que permitan la comprobación de un acto contrario al orden penal se podrá solicitar la reapertura de la investigación, como lo establece el artículo 2210 del Código Judicial", señaló el despacho judicial.