Dayra Carrizo Castillero
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Registro de beneficiario final tiene un avance del 50%
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SSNF: 'El tema del beneficiario final es un desafío global'
La Superintendente de Sujetos No Financieros, Dayra Carrizo Castillero, aseguró a La Estrella de Panamá que el país está en la recta final de completar la carga de información en el Registro Único de Beneficiario Final, lo que le permitirá avanzar en el cumplimiento del plan de acción para salir de la “lista gris” del Gafi. Hay jornadas masivas de registro en marzo y abril para poder completar la carga -
Cortizo hará más cambios en su equipo de gobierno
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Panamá fortalece su sistema de prevención contra el blanqueo
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Vaticinan la salida de Panamá de las listas discriminatorias