Dayra Carrizo Castillero
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Registro de beneficiario final tiene un avance del 50%
Las cifras superan las de diciembre de 2022 cuando se alcanzó un 29%, es decir alrededor de 65.818 registros -
SSNF: 'El tema del beneficiario final es un desafío global'
La Superintendente de Sujetos No Financieros, Dayra Carrizo Castillero, aseguró a La Estrella de Panamá que el país está en la recta final de completar la carga de información en el Registro Único de Beneficiario Final, lo que le permitirá avanzar en el cumplimiento del plan de acción para salir de la “lista gris” del Gafi. Hay jornadas masivas de registro en marzo y abril para poder completar la carga -
Cortizo hará más cambios en su equipo de gobierno
Este año el presidente Laurentino Cortizo Cohen ha designado a tres nuevos ministros de Estado y a por lo menos seis directores de entidades estatales -
Panamá fortalece su sistema de prevención contra el blanqueo
La Superintendencia de Sujetos no Financieros emitió el acuerdo No. JD-02-2022 que establece los lineamientos y exigencias dirigidos a los profesionales que realizan las actividades sujetas a supervisión -
Vaticinan la salida de Panamá de las listas discriminatorias
Dayra Carrizo, superintendente de Sujetos No Financieros, comentó que después de dos años de pandemia, el país mantuvo los progresos tangibles dentro del plan de 15 acciones del Gafi