MEF advierte que casinos deben cumplir con medidas contra el blanqueo

Con el objetivo de blindar los casinos y la industria del juego de azar contra delitos como el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas y la Unidad de Análisis Financiero capacitaron a los colaboradores de los casinos sobre el contenido de la Ley 23.

Alcibíades Pomares, supervisor de la Intendencia manifestó que la entidad cumple con las funciones específicas de supervisar y evaluar a los sujetos obligados no financieros, aplica medidas y sanciones necesarias, además de ser un medio de apoyo permanente.

Pomares se refirió al artículo 53 de la Ley 23 que explica las transacciones que los sujetos obligados no financieros están en el deber de reportar, como depósitos o retiros de dinero en efectivo o cuasi efectivo, cambio de dinero en efectivo de denominaciones bajas o altas, cambio de cheques de gerencia, viajeros, órdenes de pago, librados al portador y compra y venta de moneda diferente a la de curso legal.

Entre los grupos que son sujetos a supervisión por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros (MEF), destacó las inmobiliarias y sector construcción, casinos, bingos, zona franca y comercio exterior, hipódromos, entre otros.

Por su parte Yuleika Cárdenas, analista de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) agregó que en esta ocasión se busca difundir la plataforma UAF en línea, habilitada para los sujetos obligados que consiste en el envío de los formularios obligatorios de todos los sectores establecidos en la Ley 23  que deben entregar reportes de operaciones sospechosas y  de transacciones en efectivo.

¿Qué es la Ley 23?

La Ley 23 del 27 de abril de 2015, adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo  y el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva.