Regulador pide identificar al propietario final

  • 30/12/2015 01:00
El documento da instrucciones a los regulados para que se aseguren de identificar al beneficiario final de las personas jurídicas

La Superintendencia del Mercado de Valores emitió una resolución que adopta medidas para la identificación del beneficiario final de las sociedades anónimas, ampliando la cobertura del Acuerdo 5-2006, según se publicó ayer en la Gaceta Oficial N°27689-A.

El documento da instrucciones a los regulados para que se aseguren de identificar al beneficiario final de las personas jurídicas.

En el caso de las sociedades anónimas, los regulados deberán solicitar documentos que evidencien de forma efectiva el nombre de la persona natural identificada como beneficiario final de los certificados de las acciones de la sociedad anónima.

En las acciones al portador, la entidad regulada debe exigir la modificación del pacto social a acciones nominativas o que se custodien las acciones al portador en un custodio autorizado.

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