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Tribunal Superior reforma sobreseimiento y abre causa criminal contra 32 imputados en caso Lava Jato
- 11/10/2022 17:54
A los investigados en este proceso se les imputa el delito de blanqueo de capitales
El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales reformó el sobreseimiento y abrió causa criminal contra 32 imputados en caso Lava Jato, por blanqueo de capitales, investigado por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
La decisión se da luego de que en junio pasado, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales dictara un sobreseimiento definitivo y 38 provisionales a favor de personas investigadas por este caso.
En el fallo de la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquinez, se indicó que en la investigación, la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, no pudo establecer los montos de los dineros ingresados provenientes de sociedades offshore.
También dictaminó que la Fiscalía no logró probar cuáles fueron las cuentas creadas con la finalidad de ocultar la procedencia de dinero ilícito procedente de la operación Lava Jato.
De igual manera, determinó que en la investigación no se probó que la firma de abogados investigada administró algún fondo o cuentas bancarias procedentes de Brasil, ni la tipología utilizada para encubrir o justificar los fondos..
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