Caso ‘New Business’: Wever dijo que la separación de poderes es una utopía

La cuarta sesión de la audiencia del caso “New Business” comenzó este viernes 26 de mayo con la declaración del testigo Delio De León. El juicio es presidido por la jueza Baloisa Marquínez.

De León fue interrogado primero por el abogado defensor de Vernon Salazar, William Parodi, quien le preguntó sobre las funciones que realizaba su cliente en la firma Quijano y Asociados.

El testigo indicó que Salazar no tomaba decisiones como director nominal en la empresa que labora.

De León y otros cuatro testigos fueron citados este jueves, pero la sesión de la audiencia terminó pasadas las 5:00 p.m. y no pudieron dar su testimonio.

Por ello, ese grupo de testigos solicitados por la defensa rendirán su testimonio la mañana de este viernes.

El pasado martes 23 de mayo la Fiscalía concluyó con sus cuatro testigos, quienes detallaron como fue el proceso para adquirir la Editora Panamá América.

La Fiscalía citó este martes al empresario Gabriel Btesh, exmiembro del círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli, quien declaró cómo se adquirió el grupo editorial.

El abogado defensor de Martinelli, Luis Eduardo Camacho González, le preguntó a De León si su cliente le había pedido algo con relación a la sociedad Condote Panamá y Asociados y el testigo respondió que no.

A las 9:40 a.m. comenzó el testimonio de Oliver Muñoz, el cual fue solicitado por el abogado Parodi.

Muñoz fue el segundo testigo que solicitó este viernes el abogado defensor Parodi.

Muñoz indicó que la firma Quijano y Asociados no manejaba temas relacionados con la sociedad Condote Panamá y Asociados.

Parodi le preguntó a Muñoz si Quijano y Asociados efectuó la debida diligencia en el departamento de cumplimiento a la empresa Condote Panamá y Asociados y el testigo respondió que sí.

Muñoz indicó que se realizó el procedimiento de identificación del cliente y que por ello posteriormente se pudo cumplir con los requerimientos de las autoridades.

El fiscal primero contra la Delincuencia Organizado, Emeldo Márquez, durante su interrogatorio al testigo Muñoz le preguntó que si Vernon Salazar tuvo otras funciones dentro de las sociedades y él respondió que no.

La tercera testigo de la mañana del viernes fue la contadora Jenny Morales, cuyo testimonio fue pedido por el abogado defensor Rosendo Miranda.

Miranda es el abogado defensor de Valentín Martínez Vásquez. Morales labora en la firma Martínez Acha y Asociados.

Morales declaró que Martinelli nunca fue cliente de la firma para la que ella trabaja a pregunta de Miranda.

Luego Morales fue interrogada por el fiscal Márquez sobre la venta de una sociedad a Riccardo Francolini.

La otra testigo citada por el defensor Rosendo Miranda fue la secretaria Esperanza Fong de Palacios.

Fong de Palacios habló sobre la adquisición de Francolini de la sociedad Sparco International Group.

A las 11:50 a.m. la jueza decretó un receso por almuerzo. La audiencia se reanudará luego de las 2:00 p.m.

Durante la sesión de hoy se reportó que no se presentó el testigo Joaquín Salcedo.

Hasta el mediodía de este viernes habían declarado 15 testigos, incluyendo los de la Fiscalías y las defensas.

Para la tarde de este viernes está previsto la participación de los testigos Franz Wever y Julio Quijano. Además de dos peritos de la defensa.

Se decretó un receso porque el abogado José Félix Martín, defensor de Daniel Ochy, recordó que presentó un incidente de nulidad por falta de competencia.

Tras esa observación la jueza Baloisa Marquínez le aclaró que ella no ha admitido el incidente y que solo le corrió traslado al fiscal Márquez para que expresará su opinión.

Martín aduce que como existe un supuesto implicado con fuero electoral y que eso afecta la celebración de la audiencia por este caso.

Luego de esta aclaración se llamó al testigo Franz Wever y se informó que no asistió. Por lo que se procedió a llamar al siguiente testigo: el abogado Julio Quijano, quien fue solicitado por William Parodi.

Parodi no asistió a la sesión de la tarde de este viernes. Estuvo el abogado sustituto José Abel Almengor.

El abogado defensor de Martinelli, Alfredo Vallarino, le preguntó a Quijano si era capaz de acordarse de los nombres de todos los miembros de la sociedades que él creó y el testigo respondió que no.

Tras culminar el testimonio de Quijano fue llamado al estrado el ingeniero civil Theodorus Stephanos, quien trabajo en la Editora Panamá América (Epasa) por siete años.

Stephanos reveló que laboró en Epasa desde finales de octubre de 2010 hasta 2017. Dijo que su jefe era Ricardo Chanis.

El abogado defensor Osvaldo Fernández fue el que solicitó el testimonio del testigo Stephanos, quien era en Epasa el gerente de producción.

Stephanos fue interrogado por el fiscal superior Uris Vargas.  El testigo dijo que TPA, S. A: era la dueña de los edificios y los terrenos.

A las 3:50 p.m. se anunció en el juicio que el testigo Franz Wever había llegado.

El testimonio del abogado Wever fue solicitado por el abogado defensor de Martinelli, Luis Eduardo Camacho González.

Wever recordó durante su testimonio que fue secretario general de la Asamblea Nacional de 2014 a 2019. Además indicó que fue diputado de 1994 a 2009.

Wever relató porque envió una nota a la Procuraduría General de la Nación sobre la denuncia del diputado Jorge Iván Arrocha.

El testigo relató que el habló con el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, sobre su criterio del envió de la nota.

Wever le dijo a De León que él era del criterio que Arrocha debería presentar la denuncia en la Procuraduría porque si el enviaba la nota pareciera que la Asamblea era la que denunciaba.

Según Wever, De León le dijo que tenía que enviar la nota porque había una orden de arriba.

El exdiputado dijo que durante su función de secretario de la Asamblea Nacional solo envió esa nota a la Procuraduría.

Tras culminar su interrogatorio Camacho González el exdiputado fue interrogado por el fiscal Márquez.

Márquez le preguntó a Wever si recordaba lo que dijo Arrocha en el pleno de la Asamblea y él dijo “para nada”.

Wever le reiteró a Márquez que él tuvo una reunión con De Leön en el que le dijeron que había que enviar la nota porque tenía instrucciones de “más arriba”.

Márquez le recordó a Wever que en Panamá había una separación de poderes, a lo que él contestó que la separación de poderes era una utopía.

Al finalizar el testimonio de Wever fueron llamados varios testigos que no se presentaron a la audiencia.

Posteriormente fue llamado el perito Eliseo Ábrego, quien es contador público autorizado.

Camacho González interrogó a Ábrego sobre el informe que realizó sobre la investigación del caso “New Business”.

Ábrego le dijo al abogado defensor que el elaboró su informe en base a la documentación recabada en la investigación.

Camacho González le pidió a Ábrego que describiera el protocolo que utilizó para elaborar el informe financiero del caso “New Business”. 

Ábregp le dijo a Camacho González que su informe financiero se basó en las evidencias.

El perito también fue interrogado por el abogado defensor José Félix Martín.

Ábrego también fue interrogado por el abogado defensor Rosendo Miranda.

Miranda le preguntó a Ábrego sobre un informe que elaboró en 2017 en el que analizó varias sociedades.

A las 8:17 p.m. el fiscal Márquez interrogó al perito. Le preguntó sobre las diferencias que existen entre los informes.

Ábrego le explicó a Márquez cuales eran sus funciones dentro de las investigaciones en los presuntos delitos de blanqueo de capitales.

Ábrego detalló a Márquez los elementos que le proporcionó la Fiscalía para que él pudiera realizar su informe de actuación financiera.

El perito fue entrevistado por más de seis horas por el fiscal y los abogados defensores.

Durante el cuarto día de audiencia esta se ha extendido por más de 13 horas.

La audiencia del viernes 26 de mayo se extendió por más de 13 horas. Luego de consultas con los defensores la jueza decidió reanudar el interrogatorio a Ábrego el lunes 29 de mayo a las 9:00 a.m.