EE.UU investiga a Wisa que asegura colaborará con la justicia

No hay ninguna vinculación comercial entre Nidal Waked y Abdul Waked en las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en la Lista Clinton contra el lavado de dinero.

Así lo asegura la abogada del empresario panameño Abdul Waked, al frente del Grupo Wisa, con un trayectoria de más de 40 años en el país.

‘Podemos mostrar documentalmente el origen de nuestras inversiones y que no somos socios' (de Nidal Waked) , aseguró a La Estrella de Panamá Guillermina MacDonald, en nombre del grupo.

Según la representate legal del empresario, hoy mismo se presentará ante el Ministerio Público para conocer el ‘alcance exacto' de su investigación'.

La Procuraduría General de la Nación anunció este jueves su intención de ‘iniciar de forma inmediata una investigación para definir la responsabilidad' de los panameños implicados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

LAS SANCIONES

El Tesoro estadounidense ordenó congelar hasta 68 empresas relacionadas con el Grupo Wisa, investigadas por su supuesta relación son el narcotráfico y sus activos.

Por las ‘sospechas' de las autoridades de EE.UU., se les aplica una serie de sanciones que contemplan la prohibición total de comercio con naturales o empresas de ese país.

Balboa Bank & Trust., una de las empresas de la lista, fue itervenido por la Superintendencia de Bancos la tarde de ayer, nada más conocerse la comunicación de las autoridades estadounidenses, a tra vés de su página web.

‘El Ministerio Público, ante el mandato Constitucional y legal de perseguir los delitos, y tras el pronunciamiento oficial por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, relacionadas al Grupo Empresarial Waked, empresas asociadas y varias compañías, iniciará de forma inmediata una investigación para definir la responsabilidad penal en base a la Constitución y ley panameña, actuando siempre conforme a derecho. Esta investigación deberá deslindar responsabilidades en cuanto a las acusaciones por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y cualquier otro que surja de la investigación', informa la nota de prensa.

La Procuraduría reiteró, además, su compromiso en la lucha por la persecución del delito y la transparencia y su disposición de colaborar con las autoridades nacionales e internacionales pertinentes.

TOTAL COLABORACIÓN

‘Tenemos instrucciones directas del señor de Abdul Waked de cooperar totalmente con las autoridadespara aclarar esta grave confusión', subrayó McDonald, conocida penalista.

Wisa, subrayó, es un grupo empresarial con más de 40 años de trayectoria, operaciones en once países y más de 4 mil trabajadores.

‘No tenemos ninguna actividad ilegal', aseguró la abogada, tras puntualizar que con esta medida ‘no se afecta solamente a una empresa, se afecta a Panamá'.

En un comunicado abierto dirigido a los medios de comunicación y publicado hoy en este diario, el propio Abdul Waked declara que los señalamientos en su contra y de sus empresas ‘son falsos e infundados'.

‘Hemos instruido a nuestros abogados a prestar total cooperación con el Ministerio Público para que esta lamentable confusión sea aclarada lo antes posible'.

Waked confirmó que con el fin de cooperar en las investigaciones del Ministerio Público pondrá a disposición de las autoridades los recursos requeridos de la empresa.

EL GRUPO

A la familia Wisa pertenece desde hace cerca de un año la emblemática cadena de almacenes de departamentos ‘Félix B. Maduro', la conocida perfumería La Riviera, con presencia en los ‘duty free' de toda la región; el centro comercial de lujo Soho, que alojará el primer hotel Ritz Carlton del área; además de casas de distribución e importación de mercancías, promotoras de bienes raíces y construcción, entre otros reconocidos negocios.

En Colombia, La Riviera opera desde 1994, cuando llegó al Aeropuerto El Dorado, donde abrió primero una tienda que se llamó La Parfumerie.

Al momento de su designación en la lista Clinton, tiene 45 tiendas abiertas en ese país.

Según datos de la misma compañía, genera más de dos mil empleos solo en San Andrés.

Fuentes locales consideran que para el gobierno regional las sanciones pueden generar un impacto socioeconómico grave en el archipiélago.

El grupo Wisa y por ende La Riviera resolvieron recientemente un diferendo por una disputa sobre franquicia de las tiendas Mango (MNG) para Colombia, la cual pertenecía a la compañía Mercadeo y Moda SAS.

En Panamá, Wisa es el socio principal de Mango desde hace varios años.

Por otra parte, La Riviera Panamá lanzó en marzo de 2015 una tarjeta de crédito en alianza con BanIstmo, un banco que pertenece a Bancolombia y la empresa franquiciadora de la tarjeta es Visa.

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ACCIÓN ADMINISTRATIVA

SBP toma control del Banco Balboa Bank & Trust

Una vez se conocieron las acciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el Grupo WISA, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ordenó la toma de control administrativo y operativo de Balboa Bank & Trust, Corp.

La intención de la acción administrativa, según la SBP, es proteger los intereses de los cuentahabientes de la institución bancaria.

Tras la actuación de la SBP, la directiva del Balboa Bank informó que las normas internas del banco obligan a que el director que esté bajo alguna investigación se separe del cargo.

A la vez, señala que Nidal Waked representa los intereses de un grupo minoritario de accionistas y que el banco cuenta con otros accionistas que representan el 80% de los intereses de la institución bancaria.

‘De acuerdo a la Ley Bancaria, el administrador interino tendrá un periodo de hasta 30 días, con una potencial prórroga de hasta 30 días adicionales si se estima necesario, para presentar a la Superintendencia las mejores opciones y alternativas para lograr una reconversión positiva y saludable del Banco', se informó en el comunicado de la SBP.

A través del comunicado, se aclaró a todos los clientes de Balboa Bank & Trust, Corp. y al público en general, que ‘las medidas se han adoptado con el objetivo de proteger los mejores intereses de los depositantes del Banco'.

Ayer mismo dejaron de funcionar todos los cajeros automáticos de esta institución bancaria, hasta segunda orden y mientras se defina qué sucederá con el banco.

Balboa Bank informó además que según las últimas auditorías realizadas por firmas especializadas internacionales ha cumplido con todos los requerimientos de las leyes nacionales y los requisitos dispuestos por la SBP.

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DILIGENCIA JUDICIAL

Harry Díaz ‘en el lugar menos indicado'

HARRY DÍAZ

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz recaba información sobre una investigación de dos casos de corrupción interna en los que están involucrados altos funcionarios del Órgano Judicial y sigue una pista publicada por La Estrella de Panamá .

Díaz indicó a este diario que tras conocer la denuncia periodística decidió recabar más datos. ‘Se trata de una adjudicación directa para efectuar la rehabilitación y equipamiento de uno de los edificios del Órgano Judicial por un monto de $2.5 millones', indicó.

‘Según el informe técnico de la licitación, la empresa cumplía todos los requisitos y experiencias', sin embargo, al verificar la información se percataron ‘de que la empresa aún no había operado', explicó el jurista.

La habilitación de dichas obras se realizó, según Díaz, cuando el entonces magistrado Alejandro Moncada Luna, hoy preso por enriquecimiento ilícito y falsedad de documentos, presidía la Corte.

Díaz se presentó en las oficinas centrales de Waked Internacional S.A. (WISA), empresa madre de ‘La Estrella de Panamá', para entregar ‘documentación pública de las licitaciones efectuadas en el portal de Panamá Compra s con el fin de que se entregaran al diario los papeles y poder completar la información'.

El otro caso que investiga Díaz está incompleto, pero también, según afirma el magistrado, ‘trata sobre una contratación que tiene que ver con la misma funcionaria administrativa que firmó la auditoría de la adjudicación anterior, y que está a punto de adjudicar otra licitación de menor cuantía'. También está en proceso de ‘recopilar información', aclaró el juez.

A finales de 2013, ‘La Estrella de Panamá' publicó una nota en la que se registró la adjudicación por más de dos millones de dólares que favorecía a allegados del despacho superior de la Corte y/o la Presidencia de la República.

Para tal fin, dos altas funcionarias del Órgano Judicial plasmaron sus firmas justificando la contratación directa de la empresa favorecida para la rehabilitación y equipamiento del edificio que alberga los juzgados de familia, antiguo edificio Ifarhu-Emberá.

Ambas funcionarias basaron la elección de la empresa contratista en un ‘Informe Técnico Oficial' en el que se señalaba la ‘urgente necesidad' de la rehabilitación de la infraestructura del edificio que hoy alberga los juzgados de familia. Para tal efecto, ambas dijeron haber evaluado a varias empresas.

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SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS

¿Qué es el Kingping Act o ‘lista Clinton'?

Edificio del departamento del Tesoro, en Washington

La ‘lista Clinton' o el Kingping Act es una base de datos o ‘lista negra' elaborada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Este listado fue concebida para señalar empresas o personas que, según el Gobierno de los Estados Unidos, han tenido nexos con dineros del narcotráfico o están involucrados en delitos de lavado de dinero o cualquiera de los ilícitos conexos que se persiguen internacionalmente.

La lista ha sido llamada oficialmente ‘Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list' y se creó en el año 1995, durante el mandato del entonces presidente William ‘Bill' Clinton (periodo 1993-2001), de quien toma el nombre.

No obstante, el proyecto legislativo que la creó en 1995 fue modificadonuevamente 9 por la ‘Foreign Narcotics Kingpin Designation Act', presentada en el Congreso por los senadores Diane Feinstein y Paul Coverdell con el fin de darle mayor peso al ataque de las redes financieras de narcotraficantes. Es por eso que también se le denomina ‘la ley Kingpin'.

La ley contempla varias sanciones a las compañías o ciudadanos estadounidenses que realicen cualquier tipo de transacciones comerciales, ya sea dentro o fuera del territorio estadounidense, con quienes estén incluidos en este listado.

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INVESTIGACIÓN

La DEA detuvo a Nidal Waked

Nidal Ahmed Waked Hatum

La Policía Nacional colombiana y la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) detuvieron este miércoles en Colombia al panameño-colombiano Nidal Ahmed Waked Hatum, considerado uno de los mayores responsables del lavado de dinero procedente del narcotráfico, informó la DEA en un comunicado.

‘Nidal Waked tiene una larga historia de blanqueo de dinero en beneficio de algunas de las redes criminales y de tráfico de drogas más implacables y sofisticadas del mundo', afirmó el subministrador de la DEA, Jack Riley, al comunicar el arresto de Waked Hatum en el aeropuerto de El Dorado (Bogotá, Colombia).

El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó también a Waked, que tiene además nacionalidad española, en su lista de narcotraficantes internacionales, junto a Abdul Mohamed Waked Fares, de nacionalidad panameña, libanesa y colombiana, que supuestamente colideraba la trama criminal.

Los dos individuos supuestamente usaban facturas falsas y organizaban el transporte de grandes cantidades de efectivo para blanquear el dinero de ‘múltiples narcotraficantes internacionales y sus organizaciones'.