Ministros presentarán a la Asamblea proyectos de ley para prevenir blanqueo de capitales y la evasión fiscal

El Consejo de Gabinete autorizó a varios ministros de Estado este martes, a presentar ante la Asamblea Nacional proyectos de ley que tienden a castigar y prevenir actividades delictivas, con miras prevenir el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y el crimen organizado.

Por un lado, el Consejo de Gabinete autorizó al Ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, a presentar ante el Legislativo el proyecto de ley mediante el cual se adopta la legislación de dominio de bienes ilícitos.

La propuesta de extinción de dominio pretende convertirse en un mecanismo efectivo que lleve a la desarticulación de los grupos delictivos, teniendo como premisa que los bienes adquiridos mediante el dinero producto de actividades ilícitas no gozan de protección legal, y como hecho de justicia social, el Estado consigue recuperar estos bienes y logra resarcir el daño causado a la sociedad.

La iniciativa anunciada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen en su informe a la Nación del 2 de enero pasado ante el Legislativo, busca establecer un marco jurídico que permita al Estado recuperar bienes adquiridos de forma ilícita, fortaleciendo los mecanismos de administración de justicia .

La propuesta pretende reducir a su mínima expresión la capacidad financiera y económica del crimen organizado y el narcotráfico, creando un marco legal que permita contrarrestar la actividad criminal, quitándoles la capacidad operativa y financiera mediante el debilitamiento de su estructura organizacional.

Además, el Gabinete autorizó al titular de Economía y Finanzas, Héctor Alexander llevar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que establece medidas en relación al ingreso al territorio nacional de dinero, valores y documentos negociables en los controles aduaneros, ubicados en fronteras, aeropuertos, puertos y zonas francas, cuando estos superen los $10 mil.

En tal sentido, Tayra Barsallo, directora de la Autoridad de Aduanas, manifestó que la ley buscará que la entidad cuente con herramientas legales precisas para determinar el origen de estos bienes que ingresan al país y combatir el contrabando y actividades ilícitas.

La funcionaria indicó que entra mucho dinero en efectivo y oro por los puestos aduaneros y el problema es que si no lo declaran es delito, pero muchos lo declaran y aunque parezca sospechoso, Aduanas no tiene mecanismos de rastrear el origen de la plata, explicó.

También el Gabinete autorizó al ministro del MEF a presentar proyecto de ley que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Todas estas iniciativas serán llevadas este miércoles ante la Asamblea Nacional.