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Actualizado
- 14/11/2022 14:51
Creado
- 14/11/2022 14:51
Hasta 32 personas han sido imputadas por el supuesto delito de blanqueo de capitales, caso denominado como ‘Panama Papers’
Las 32 personas imputadas por el supuesto delito de blanqueo de capitales en el caso de Panama Papper enfrentarán la justicia.
El juicio está programado entre el 15 y 18 de noviembre como fecha ordinaria.
La audiencia preliminar concluyó el 30 de noviembre de 2021, y se realizó en las instalaciones del Teatro Balboa.
La investigación, que consta de 462 tomos, surgió a inicios de 2016 por el supuesto delito de blanqueo de capitales en el caso los 'Papeles de Panamá', la cual se destapó por la presunta filtración de documentos de la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca.
'Panama Papers' es una investigación periodística internacional donde fue revelada la principal actividad comercial de la firma de abogados que era crear y administrar sociedades 'offshore' que eran presuntamente utilizadas para el blanqueo de capitales
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