La SBP investiga a 10 bancos

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) está realizando inspecciones especiales a unos 10 bancos desde el pasado 18 de noviembre.

Así lo informó ayer en conferencia de prensa Alberto Diamond, superintendente de bancos, quien dijo que ‘vamos a inspeccionar al sistema en general, no nos vamos a concretar solo en los bancos mencionados en las noticias’ .

Explicó que el objetivo es constatar qué ha pasado con los dineros encontrados en cuentas bancarias presuntamente ligados con alguna actividad de corrupción.

‘Se está investigando si los bancos cumplieron con sus obligaciones o si alguien sobrepasó los controles’, aseguró Diamond.

La SBP solo puede imponer una sanción administrativa y si se determina que hay algún delito, pone el caso ante el Ministerio Público, pero si ya está allí, puede abonar información a la investigación.

Diamond dio estas declaraciones en momentos en que se conoce sobre la presunta corrupción y sustracción de dineros del Estado que han ingresado al sistema bancario.

NUEVA LEY

La SBP trabaja en un proyecto de ley que busca cerrar las brechas señaladas por el Fondo Monetario Internacional. Se tiene la expectativa de que el proyecto se presente en el primer trimestre de 2015, informó el superintendente.

‘El objetivo es que podamos salir de la lista gris a mediados del próximo año’, dijo Diamond quien reconoció que es una aspiración difícil de lograr porque ‘primero se tiene que pasar por la revisión del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que contempla cambios en la ley y demostrar eficacia en su aplicación’, dijo.

Entre las reformas se contemplan los acuerdos entre la SBP y la Superintendencia del Mercado de Valores que establecen que cuando aperturen cuentas de sociedades que tengan acciones al portador, los bancos tomen ciertas medidas para conocer quiénes son los beneficiarios finales. Entre ellas, la inmovilización de las acciones al portador con el banco o por una entidad del banco. Además de tipificar como delito la evasión fiscal, que según el estándar internacional cuando se demuestra evasión fiscal por encima de cierto monto hay pena de prisión y esto Panamá no lo tiene.

Entre otros cambios, están ser eficaz en la cooperación internacional y el fortalecimiento institucional de la Unidad de Análisis Financiero para proveerle más recursos.

Estas peticiones del FMI serán incluidas porque una nueva ley antilavado es una pieza fundamental, agregó Diamond.

Para el economista Raúl Moreira, con las investigaciones que se están haciendo hay que identificar a los responsables y tomar las medidas que correspondan porque la ley está.

En cuanto al proyecto de antilavado, Moreira dijo que Panamá ‘tiene una legislación superior a la de otros países que el GAFI no cuestiona por ser un paraíso fiscal’. La nueva ley debe ser bien discutida porque el FMI no acostumbra a hacer planteamientos que beneficien a los países, sino la visión de ellos y hay que tener mucho cuidado.

Ayer, el GAFI empezó la revisión de los avances de Panamá para salir de la lista gris.