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27 de Feb de 2021

Economía

Comisión contra el blanqueo

PANAMÁ. El viceministro de Finanzas, Dulcidio De La Guardia, recomendó revisar la Ley 42 del 2 de octubre de 2000, que establece medidas...

PANAMÁ. El viceministro de Finanzas, Dulcidio De La Guardia, recomendó revisar la Ley 42 del 2 de octubre de 2000, que establece medidas para la prevención del blanqueo de capitales, a fin de propiciar cambios que refuercen la competitividad y endurezcan las medidas contra quienes quieran usar a Panamá como plataforma para el lavado de dinero.

La sugerencia se dio en el marco de la instalación de la Comisión Presidencial contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

En la primera reunión plenaria, encabezada por la directora de la Unidad de Análisis Financiero, se integró una subcomisión técnica legal, compuesta por: los Ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, y de Gobierno; las Asociaciones Bancaria, de Valores y de Financieras; la Superintendencia de Bancos, y el Consejo de Cooperativas, entre otras.

La Comisión es presidida por el ministro del MEF, Alberto Vallarino.