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- 23/08/2013 02:00
PANAMÁ. Mejorar la seguri dad bancaria con un enfoque a riesgo es el propósito de capacitar constantemente al agente regu lador para que...
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Agrega La Estrella en Google ↗️PANAMÁ. Mejorar la seguri dad bancaria con un enfoque a riesgo es el propósito de capacitar constantemente al agente regu lador para que conozca las nuevas tendencias, herramientas y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales, según se desprende de la intervención de Marisol Sierra, directora de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Ban cos de Panamá, en el segundo día del XVII Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo.
Según la funcionaria, solo el 85% de las denuncias que recibe la Unidad de Análisis Financiero proviene del sector bancario, lo que significa, a su juicio, que se está haciendo el trabajo.
Con ese norte es que más de 600 funcionarios del sistema financiero panameño asisten a dicho encuentro, que terminará hoy.
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