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26 de May de 2020

Economía

Seguridad bancaria con enfoque a riesgos

PANAMÁ. Mejorar la seguri dad bancaria con un enfoque a riesgo es el propósito de capacitar constantemente al agente regu lador para que...

PANAMÁ. Mejorar la seguri dad bancaria con un enfoque a riesgo es el propósito de capacitar constantemente al agente regu lador para que conozca las nuevas tendencias, herramientas y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales, según se desprende de la intervención de Marisol Sierra, directora de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Ban cos de Panamá, en el segundo día del XVII Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo.

Según la funcionaria, solo el 85% de las denuncias que recibe la Unidad de Análisis Financiero proviene del sector bancario, lo que significa, a su juicio, que se está haciendo el trabajo.

Con ese norte es que más de 600 funcionarios del sistema financiero panameño asisten a dicho encuentro, que terminará hoy.

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