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Afinan detalles del congreso sobre prevención del lavado
Actualizado
- 13/08/2016 02:01
Creado
- 13/08/2016 02:01
Los expositores son destacados conferencistas internacionales, locales y funcionarios públicos de prevención y represión del delito de blanqueo de capitales
Del miércoles 17 al viernes 19 de agosto del 2016 se efectuará en esta ciudad el XX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El encuentro anual, que reúne a cerca de 800 funcionarios de diferentes actividades económicas de prevención y de represión, es organizado por la Asociación Bancaria de Panamá en conjunto con diversas organizaciones gubernamentales ligadas al tema.
Este año se espera la asistencia de representantes de bancos, cooperativas, remesadoras, casas de valores, bufetes de abogados, aseguradoras y fiduciarias, así como de funcionarios públicos locales e internacionales.
El congreso contará con la participación de expositores de primer nivel, como representantes de Panamá y los países vecinos, tales como Argentina, Curazao, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y Venezuela.
Los expositores son destacados conferencistas internacionales, locales y funcionarios públicos de prevención y represión del delito de blanqueo de capitales con experiencia comprobada en su campo, que cuales abordarán las últimas normas y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales, al igual que casos de interés, así como técnicas de diseño para la identificación y control del riesgo de blanqueo de capitales y combate del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas destrucción masiva .
La Asociación Bancaria de Panamá aseguró a través de un comunicado de prensa que la organización de este importante evento ha sido reconocida internacionalmente como uno de los aportes más importantes del sector privado a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El éxito de la organización del encuentro de especialistas en finanzas se debe a la unión técnica de especialistas de la Asociación Bancaria de Panamá, de la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público y la Fiscalía de Drogas de la Procuraduría de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros, el Ministerio de Comercio e Industrias y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.
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