El Tribunal Penal de Pococí avaló su entrega a autoridades panameñas, donde enfrentará cargos vinculados al caso “New Business”, en el que también fue...

El sospechoso se relaciona a una red criminal que reportó 24 millones de dólares en delitos financieros.

Se hizo un allanamiento y registro en un apartamento ubicado en el sector de Paitilla, en el que se localizó al sospechoso

Realizaron 66 jornadas, de las cuales 49 fueron virtuales y 12 presenciales

Panamá ha cumplido con creces y ha excedido los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos, destacó la Cancillería

En América Latina y el Caribe, Panamá ocupa la quinta posición del Índice AML de Basilea 2024, con 5,90 puntos, superado por Surinam, Nicaragua, Venezuela...

Basilea destacó que este año Panamá fue eliminada de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional

La región trabaja en normas para cumplir con los estándares internacionales. La tarea la ejecutó Panamá para salir de la lista gris del GAFI en 2023 y,...

Las tres personas fueron aprehendidas el pasado 2 de agosto mediante una operación internacional denominada "Pirámide", en Río Hato y Ciudad de Panamá...

Luego de una oleada de acusaciones y confesiones el primogénito de Gustavo Petro pide casa por cárcel