Multitek desarrolla “software” para cumplir con FATCA

Actualmente los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos se encuentran en negociación de un tratado intergubernamental (IGA) para la inclusión de la legislación FATCA en Panamá, que busca evitar la evasión de impuestos por parte de los ciudadanos estadounidenses que residen en el país.

Esta iniciativa se encuentra activa en 85 países de todo el mundo y a partir del 1 de septiembre próximo, las entidades financieras en Panamá comenzarán a reportar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) del Tesoro de los Estados Unidos saldos, transacciones y detalles de transferencias provenientes de las cuentas abiertas desde julio del 2014 pertenecientes a ciudadanos estadounidense residentes en Panamá.

Para abril del 2016, las entidades financieras tendrán que haber completado la revisión de datos de toda su cartera de clientes y entregarlo a la dirección correspondiente, en este caso la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Para facilitar la implementación de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, DION Global y su canal autorizado Multitek Internacional, S.A. desarrollaron el software FATCA-TRAC, una plataforma estandarizada y centralizada que facilita la administración, identificación, debida diligencia y preparación de informes para intercambio de información entre países participantes signatarios a la Norma de Información Común, componente de la cooperación internacional en materia fiscal.

Esta aplicación con sus cuadros de mando y reportes agiliza el proceso que permite contar con toda la información requerida para que el Oficial Responsable dentro de la institución financiera pueda cumplir con la debida diligencia.

TRAC se integra fácilmente a los sistemas y flujos dentro de la organización y es posible realizar esto desde instituciones singulares con operaciones en un solo país hasta en las instituciones multinacionales.

Esta plataforma trabaja con datos de recursos internos a los que se accede a través de distintos servidores dentro de las entidades financieras como JDBC, Table Models, Java Beans, XML entre otros, brindando protección total y seguridad a los datos mediante la restricción de accesos al personal no autorizado por la compañía para el manejo de esta información.

El presidente de Multitek, Daniel Bettsack, destacó que este servicio es ofrecido solo por tres empresas a nivel mundial.

Multitek, líder en soluciones bancarias dentro del mercado panameño, le brinda la oportunidad de automatizar el proceso asociado a la regulación de FATCA a las entidades que operan en Panamá y de esta forma garantizar la operatividad de la empresa en relación a los acuerdos con Estados Unidos.

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APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN

En abril de 2016 se debe culminar la revisión de la cartera de clientes.

países en todo el mundo ya tienen activa la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras.

es la retención de los pagos de fuentes estadounidenses, que no apliquen la normativa.