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26 de May de 2020

América

Colombia desarticula una red internacional de lavado de activos

Esta red había lavado una cantidad superior de unos 1.060 millones de dólares

Colombia desarticula una red internacional de lavado de activos
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Las autoridades colombianas desarticularon, con la captura de diez personas, una red de lavado de activos provenientes de España, Estados Unidos, China y el Líbano y con origen en el narcotráfico, informó hoy la Dirección Antinarcóticos de la Policía.

Según la documentación incautada a los detenidos, esta red había lavado una cantidad superior a los dos billones de pesos colombianos (unos 1.060 millones de dólares), prestando los nombres y cuentas bancarias de sus miembros para que los utilizara la organización narcotraficante.

Los pagos, transferencias, remesas o inversiones provenían de países como España y China y de ciudades como Nueva York, Beirut y Hong Kong.

Las capturas se realizaron en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cartagena y los sujetos fueron puestos a disposición de la sección especializada en narcotráfico y lavado de activos de la Fiscalía.