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22 de Jan de 2021

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Vaticano ejerce controles a sus finanzas

Así, el AIF recibió 6 notificaciones de transacciones sospechosas en 2012, 202 en 2013 y 147 en 2014

Vaticano ejerce controles a sus finanzas
En 2013 hubo 202 transacciones sospechosas.

La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede informó que en 2014 se registraron 147 notificaciones de movimientos financieros sospechosos, menos que el año anterior, cuando fueron notificadas 202.

A raíz de la publicación de su Informe Anual para 2014, la AIF señaló en un comunicado que el año pasado las finanzas vaticanas experimentaron ‘un continuo reforzamiento del cuadro normativo e institucional'.

Este reforzamiento estuvo dirigido a la reglamentación de los entes vigilados, incrementando la cooperación internacional de la AIF y consolidando la prevención de la lucha a actividades financieras ilícitas.

Así, el AIF recibió 6 notificaciones de transacciones sospechosas en 2012, 202 en 2013 y 147 en 2014.

Este desarrollo, según se cita en la nota, es ‘consecuencia de la actuación del cuadro normativo de los entes y de la sustancial mejora de las prestaciones operativas de los entes vigilados en relación con la prevención del crimen financiero'.

De estos casos sospechosos, siete fueron trasladados al promotor de Justicia vaticano (fiscal) para que desarrolle una mayor investigación al respecto.

Además, el número de colaboraciones bilaterales entre la AIF y las autoridades extranjeras competentes han aumentado de 4 en el 2012, 81 en el 2013 y 113 en el 2014.

Por otro lado, el número de declaraciones de salida de sumas de dinero contante superior a 10 mil euros ha decrecido de las mil 782 de 2012 y las mil 557 en 2013 a mil 111 en el año pasado.

Este fenómeno, según el Vaticano, se debe a ‘un control más intenso por parte de las autoridades competentes y a la introducción de procedimientos reforzados en los entes vigilados'.