03 de Dic de 2021

Nacional

Asamblea Nacional aprueba en tercer debate proyecto de ley que adecua legislaciones de transparencia fiscal

La ley está dirigida a la supervisión de los sujetos obligados no financieros, fiscalizados por la Superintendencia de Sujetos no Financieros

Gafi
La norma que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención del blanqueo de capitales.Cedida

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 624 que adecua seis legislaciones en materia de transparencia fiscal internacional, con miras a evitar la inclusión del país en listas discriminatorias.  

El proyecto impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca frenar la posibilidad de que organismos de poder extranjero coloquen al país en listados discriminatorios.

La norma que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del territorio y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva representa, según representantes del Ejecutivo, es un documento que confirma que las autoridades panameñas dan fiel cumplimiento de los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción.

Con la norma se busca que el país logre mejorar su calificación ante el Foro Global de la OCDE e implementar elementos del Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de manera exitosa y eficiente como paso necesario para ser excluidos de las listas discriminatorias.

Según lo aprobado, los cambios apuntan hacia el buen camino, a crear las condiciones para poder realizar transacciones internacionales transparentes en el mundo y poder atraer inversión extranjera de alto prestigio.

La ley está dirigida a la supervisión de los sujetos obligados no financieros, supervisados por la Superintendencia de Sujetos no Financieros en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Entre ellas, empresas de la Zona Libre de Colón, empresas establecidas en la Agencia-Panamá Pacífico, casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas apuestas, empresas promotoras, agentes inmobiliarios y corredores de bienes raíces y casas de empeños.