Se inicia juicio por el caso Panamá Papers

Ocho años después de la publicación de los “Papeles de Panamá”, por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que reveló que una firma de abogados panameña estructuraba sociedades offshore para ocultar dinero y bienes, arrancó un juicio en el Palacio Gil Ponce para deslindar las responsabilidades penales del caso. La investigación periodística, que se publicó el 6 de abril de 2016, estuvo centrada en 11,5 millones de documentos del bufete de abogados Mossack & Fonseca.

El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, a cargo de Baloisa Marquínez, empezó formalmente el juicio a 29 acusados por un supuesto delito de blanqueo de capitales, que podría acarrear penas de 12 años de prisión. En principio eran 43 las personas acusadas, pero el Ministerio Público pidió sobreseimiento para 11.

Isis Soto, fiscal superior segunda de Delincuencia Organizada, explica que en el juicio se daría el auto de llamamiento a juicio y posteriormente la evacuación de las pruebas testimoniales y en última instancia los alegatos.

El Ministerio Público en el momento va a solicitar lo que en derecho corresponda, como condena para cada acusado, en la fase de alegatos. Los señalados son Jürguen Mossack , Ramón Fonseca Mora, Dirk Brauer, Axel Gauster, Ramsés Owens, Rubén Hernández, Hilda Soto, Edison Teano, Rigoberto Coronado, Ricardo Samaniego, Yadira de Boutaud, Yackeline Pérez, Yenny Martínez, Hercibelle González, Zacgary Lundgren, Sabina de Ramos, Ann Atencio, Egbert Wetherborne, Ernesto González, Eyra Perdomo, Valentín Ureña, Itzel Fuentes, Jelka de Martínez, María González, Reina Chong, María Díaz, Amauri Batista, Sandra Naranjo y Hans Kolsdorf. La mayoría de los acusados acudió de forma presencial. Cuatro lo hicieron de manera virtual.

“No soy responsable” del delito, afirmó Mossack a la jueza Marquínez, en el periodo del juicio que ofrece la oportunidad a los acusados de declararse “culpable” o “inocente”. Fonseca Mora no asistió a la audiencia porque se encontraba hospitalizado. Ambos –Jurgen y Fonseca Mora– eran socios en la firma de abogados.

“El Ministerio Público ha presentado pruebas testimoniales que consideramos relevantes para acreditar la teoría del caso”, detalló la fiscal. El expediente consta de 528 tomos. El juicio se extenderá por 18 días, a partir del 8 de abril hasta el 26 de abril de 2024. La fiscalía también estuvo reforzada por los fiscales Marcos Mosquera, Jairo Pitty y Jennifer Escribano.

Tras el escándalo internacional, que mostró que jefes de Estado y de Gobierno, políticos, deportistas y empresarios evadían impuestos y ocultaron propiedades a través de sociedades anónimas, en 2018 la firma de abogados se vio obligada a cerrar sus puertas argumentando que el deterioro de la reputación, la campaña mediática y el cerco financiero le causaron un daño irreparable. Además, la reputación del país también se vio severamente afectada. Posteriormente fue incluida en listas discriminatorias de Francia, de la Unión Europa y del Grupo de Acción Financiera (Gafi)

Después del escándalo, Panamá fortaleció su marcó legal contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los cambios dieron sus frutos. A finales de 2023, el país fue excluido de la lista del Gafi.

Ese mismo año, Mossack y Fonseca Mora fueron juzgados por lavado de activos en el caso Lava Jato de Brasil, que reveló como empresas constructoras pagaron coimas a gobernantes y políticos para hacerse de contratos estatales.

El juicio estaba previsto para celebrarse en 2021, pero se retrasó hasta este momento