Once transferencias entre 2009 y 2012, con el apelativo de Cachaza, se efectuaron a las sociedades V Tech Ltd y Poseidon Enterprises, en las que firmaba...

Felipe VI es beneficiario de una sociedad "offshore" creada por el rey Juan Carlos vinculada a una supuesta donación de 65 millones de euros de Arabia...

La Superintendencia Bancaria advirtió que no está certificada ni como banco ni como casa de remesas

La compañia estadounidense pide desestimar la demanda presentada por los jefes del extinto bufet envuelto en los escándalos de las "offshore"

El periodista argentino habla sobre el perfil de Ramón Fonseca Mora, una de las 19 historias incluidas en el libro 'Perdimos. ¿Quién gana la copa de...

La Universidad Camilo José Cela, donde Pedro Sánchez obtuvo su doctorado, forma parte de un entramado de sociedades registradas en Panamá. Europa vuelve...

La red de corrupción, como ya se había dicho, realiza el cobro de sobornos a los contratistas del Estado en concepto de proyectos en vigencia

La fiscalía investiga la comisión del delito de blanqueo de capitales en las transacciones que recibió la cuenta de Jal Offshore

El liquidador de Financial Pacific habló de la cuenta Jal Offshore ante la Fiscalía. Indicó que sobre esa cuenta no pesaban restricciones. La denuncia...

La firma, protagonista del escándalo ‘Los Papeles de Panamá', reducirá su planilla de 600 empleados a 36 que se encargarán de evacuar los casos pendientes...