Offshore
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Odebrecht hizo pagos a 'Cachaza' a través de 'offshores' de Jaime Lasso
Once transferencias entre 2009 y 2012, con el apelativo de Cachaza, se efectuaron a las sociedades V Tech Ltd y Poseidon Enterprises, en las que firmaba ... -
Felipe VI de España renuncia a la herencia de su padre
Felipe VI es beneficiario de una sociedad "offshore" creada por el rey Juan Carlos vinculada a una supuesta donación de 65 millones de euros de Arabia ... -
Argentaria Holdings, Inc. no está autorizada para enviar dinero
La Superintendencia Bancaria advirtió que no está certificada ni como banco ni como casa de remesas -
Netflix responde a Mossack y Fonseca por película sobre los "Panamá Papers"
La compañia estadounidense pide desestimar la demanda presentada por los jefes del extinto bufet envuelto en los escándalos de las "offshore" -
La élite convirtió a Panamá en un banco 'offshore': Diego Fonseca
El periodista argentino habla sobre el perfil de Ramón Fonseca Mora, una de las 19 historias incluidas en el libro 'Perdimos. ¿Quién gana la copa de la ... -
Escándalo del jefe de Gobierno español repercute en Panamá
La Universidad Camilo José Cela, donde Pedro Sánchez obtuvo su doctorado, forma parte de un entramado de sociedades registradas en Panamá. Europa vuelve ... -
Exministro de Guatemala prófugo utilizó "offshore" para cobrar sobornos
La red de corrupción, como ya se había dicho, realiza el cobro de sobornos a los contratistas del Estado en concepto de proyectos en vigencia -
Francolini consigna fianza y sale de la cárcel
La fiscalía investiga la comisión del delito de blanqueo de capitales en las transacciones que recibió la cuenta de Jal Offshore -
‘No se comprobó que las transacciones fueran sospechosas'
El liquidador de Financial Pacific habló de la cuenta Jal Offshore ante la Fiscalía. Indicó que sobre esa cuenta no pesaban restricciones. La denuncia ... -
¿Se acabó el negocio de las ‘offshore'?
La firma, protagonista del escándalo ‘Los Papeles de Panamá', reducirá su planilla de 600 empleados a 36 que se encargarán de evacuar los casos pendientes -
Se elimina el tipo de sociedad ‘offshore' para inscripción en el Registro Público
A partir de ahora serán sólo ‘sociedades anónimas', eliminando la categoría ‘sociedad anónima offshore' por no tener fundamento legal. -
‘Panama Papers le hace bien a la sociedad'
El politólogo Manuel Alcántara, director de Flacso Internacional, catalogó como ‘saludable' para la democracia que la población reconozca la corrupción ... -
‘La cuenta bancaria de Cort era puente para Odebrecht'
Así lo informó la Policía de Andorra, donde Mauricio Cort, abogado de los hermanos Martinelli Linares, tenía cuentas bancarias. La Banca Privada de Andorra ... -
Son investigados por supuesto blanqueo y expondrán en Panamá de evasión fiscal
Se trata del excomisario José Manuel Villarejo y su socio, Rafael Redondo, ambos en prisión incondicional por supuestos blanqueo, cohecho y crimen organizado -
El príncipe Carlos invirtió millones en sociedades "offshore", según la BBC
Cuando el príncipe adquirió las acciones de SFM, uno de los directores de la firma era el banquero y conservacionista Hugh van Cutsem