Offshore
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Odebrecht hizo pagos a 'Cachaza' a través de 'offshores' de Jaime Lasso
Once transferencias entre 2009 y 2012, con el apelativo de Cachaza, se efectuaron a las sociedades V Tech Ltd y Poseidon Enterprises, en las que firmaba el recolector de fondos del panameñismo. Durante el gobierno Martinelli-Varela se le adjudicó a Odebrecht, al menos, una docena de obras -
Felipe VI de España renuncia a la herencia de su padre
Felipe VI es beneficiario de una sociedad "offshore" creada por el rey Juan Carlos vinculada a una supuesta donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí. -
Argentaria Holdings, Inc. no está autorizada para enviar dinero
La Superintendencia Bancaria advirtió que no está certificada ni como banco ni como casa de remesas -
Netflix responde a Mossack y Fonseca por película sobre los "Panamá Papers"
La compañia estadounidense pide desestimar la demanda presentada por los jefes del extinto bufet envuelto en los escándalos de las "offshore" -
La élite convirtió a Panamá en un banco 'offshore': Diego Fonseca
El periodista argentino habla sobre el perfil de Ramón Fonseca Mora, una de las 19 historias incluidas en el libro 'Perdimos. ¿Quién gana la copa de la corrupción en América Latina', que editó junto a Martín Caparrós y presentó en la FIL Panamá -
Escándalo del jefe de Gobierno español repercute en Panamá
La Universidad Camilo José Cela, donde Pedro Sánchez obtuvo su doctorado, forma parte de un entramado de sociedades registradas en Panamá. Europa vuelve a cuestionar al país por ser un paraíso fiscal -
Exministro de Guatemala prófugo utilizó "offshore" para cobrar sobornos
La red de corrupción, como ya se había dicho, realiza el cobro de sobornos a los contratistas del Estado en concepto de proyectos en vigencia -
Francolini consigna fianza y sale de la cárcel
La fiscalía investiga la comisión del delito de blanqueo de capitales en las transacciones que recibió la cuenta de Jal Offshore -
‘No se comprobó que las transacciones fueran sospechosas'
El liquidador de Financial Pacific habló de la cuenta Jal Offshore ante la Fiscalía. Indicó que sobre esa cuenta no pesaban restricciones. La denuncia de la SMV registra que se transfirió dinero a terceros -
¿Se acabó el negocio de las ‘offshore'?
La firma, protagonista del escándalo ‘Los Papeles de Panamá', reducirá su planilla de 600 empleados a 36 que se encargarán de evacuar los casos pendientes -
Se elimina el tipo de sociedad ‘offshore' para inscripción en el Registro Público
A partir de ahora serán sólo ‘sociedades anónimas', eliminando la categoría ‘sociedad anónima offshore' por no tener fundamento legal. -
‘Panama Papers le hace bien a la sociedad'
El politólogo Manuel Alcántara, director de Flacso Internacional, catalogó como ‘saludable' para la democracia que la población reconozca la corrupción tejida sobre el país -
‘La cuenta bancaria de Cort era puente para Odebrecht'
Así lo informó la Policía de Andorra, donde Mauricio Cort, abogado de los hermanos Martinelli Linares, tenía cuentas bancarias. La Banca Privada de Andorra determinó que él no era el destinatario final y las cerró -
Son investigados por supuesto blanqueo y expondrán en Panamá de evasión fiscal
Se trata del excomisario José Manuel Villarejo y su socio, Rafael Redondo, ambos en prisión incondicional por supuestos blanqueo, cohecho y crimen organizado -
El príncipe Carlos invirtió millones en sociedades "offshore", según la BBC
Cuando el príncipe adquirió las acciones de SFM, uno de los directores de la firma era el banquero y conservacionista Hugh van Cutsem -
Detienen a 4 personas vinculadas a los Papeles de Panamá
Entre los detenidos están tres colombianos y un ecuatoriano -
El primer fiscal internacional anticorrupción abrio offshores con Mossack Fonseca
A Luis Moreno Ocampo se le relaciona con al menos tres empresas registradas en paraísos fiscales, funcioneles cuando era fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional -
Pleno de la Corte decidirá ‘habeas corpus' de los Martinelli
La Sala Penal avaló la decisión del Tribunal de Apelaciones de inhibirse de conocer un recurso de ‘habeas corpus' a favor de los hijos del expresidente -
Una casa con registro panameño, el ‘pecado' del fiscal español Moix
Las versiones de prensa españolas destacan, por otra lado, que el nombre de Moix aparece en las grabaciones entre el exministro Eduardo Zaplana -
Renuncia fiscal español tras revelarse que tenía sociedad 'offshore' en Panamá
El fiscal Moix aclaró que no era ilegal tener con sus hermanos una empresa radicada en Panamá, una herencia de sus padres -
Las estructuras para evadir tributos en Costa Rica
La Asamblea Legislativa de Costa Rica identifica tres mecanismos usados por los grandes contribuyentes para maximizar sus ganancias -
‘Los Papeles de Costa Rica'
La Asamblea Legislativa de Costa Rica pone en evidencia prácticas usadas por los ‘ticos' para evadir impuestos. -
Mossack y Fonseca no podrán salir del país sin permiso
La decisión fue plasmada mediante el Auto N°38 del 20 de abril de 2017. -
Sherkson y Sigma Inv., el último eslabón de la cadena de autoseguro
Odebrecht utilizó la empresa con la que pagó millones en coimas para recibir los fondos de Active Capital Holdings -
Implicados y defensa en caso Odebrecht no aprovechan Ley 4
Son 17 los implicados en este escándalo de corrupción, pero ninguno ha querido hablar; más bien han presentado ‘habeas corpus' preventivos -
Los papeles de Panamá ganan un Pulitzer
La categoría de periodismo de profundidad fue para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación por su trabajo sobre offshores -
‘Panama Papers', repercusiones y lecciones aprendidas
La investigación contra el manejo de las ‘offshore' para ocultar dinero y bienes causó grandes repercusiones a la imagen del país. -
"Día de Acción Global Contra los Paraísos Fiscales"
Esta iniciativa surge tras el escándalo de los de Papeles de Panamá -
La información fiscal no afecta a los depósitos
Las presiones internacionales sobre Panamá para lograr el intercambio de información fiscal no han incidido en la buena salud bancaria -
La organización dedicada al blanqueo a través de ‘offshores'
La investigación señala que los exfuncionarios de Petrobras abrieron cuentas en Suiza utilizando la representación de la firma en Brasil -
La ‘telaraña' de ‘Lava Jato' alcanza a Mossack Fonseca
En el expediente que comparten las autoridades brasileñas con el MP aparece un esquema de trabajo que relaciona a multimillonarios -
Mossack Fonseca o el dilema de conocer al cliente
La defensa de María Riaño dice que lo dijo por los nervios -
Las sociedades extranjeras, de su nacimiento a la agonía
La globalización hizo mucho más fácil a las empresas el movimiento de sus dineros en el mundo, a través de las offshores -
La OCDE realiza dos reuniones en Panamá
Panamá acogerá a partir del 12 de junio dos reuniones del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria -
Asamblea aprueba comisión para investigar actos de corrupción
Los diputados Ana Matilde Gómez, Juan Carlos Arango, Manuel Cohen, José Muñoz y Antonio Domínguez se opusieron a la iniciativa -
Mossack Fonseca, en trama de campaña de Santos
La firma panameña creó Impressa Group Corp., que fue utilizada por Odebrecht para servicios políticos -
Panamá en el esquema para lavar los sobornos de Odebrecht
Enrique y Eduardo Ghisays crearon la ‘offshore' Lurion Traiding que sirvió para recibir $6.5 millones en sobornos que pagó Odebrecht -
ONU señala vínculos entre narcotráfico y blanqueo en los Panama Papers
El documento indica que las operaciones policiales han sacado a la luz las redes internacionales existentes en Centroamérica y el Caribe -
Allanan oficinas centrales del Súper 99 y la promotora Los Andes
Las acciones se realizan por las primeras declaraciones de la abogada Evelyn Vargas -
Abogada de los hijos de Martinelli, Evelyn Vargas retoma indagatoria
La jurista se encuentra con la medida cautelar de detención provisional en la DIJ -
La abogada de los Martinelli cooperará con la fiscalía
Evelyn Vargas, requerida por la Interpol, llegó ayer al país para comparecer ante el Ministerio Público. -
Procurador avala querella del Ejecutivo
El Estado se convirtió en querellante en el caso de los sobornos o sobrecostos otorgados por Odebrecht -
Suntracs amanece marchando contra la corrupción en la capital
Hoy los miembros del Suntracs tendrán un encuentro de dirigentes a las 4:00 p.m. en el auditorio José Dolores Moscote, de la UP