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- 23/08/2013 02:00
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Agrega La Estrella en Google ↗️PANAMÁ. Panamá se alista para una revisión del Gafisud (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica) —organismo internacional del que es miembro—, el cual evaluará los procedimientos y herramientas que tiene el país en prevención del blanqueo de activos.
No obstante, el istmo tendrá que esperar que el organismo reorganice su agenda de evaluación, ya que en diciembre de 2012, Cuba se integró al grupo de 12 países miembros y el Gafisud trabaja prioridades.
Miembros de la Superintendencia de Bancos de Panamá que participan en el Congreso Hemisférico señalaron que aunque aún no se sabe con precisión cuándo será la evaluación, las entidades reguladoras tienen todo en orden, ya que se adecúa a los lineamientos de la organización.
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