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12 de Apr de 2021

Economía

Detienen a sospechoso de fraude a Citigroup

El dueño de una empresa petrolera mexicana acusada de cometer fraude al grupo financiero está retenido.

Un juez decidirá si le dictará prisión preventiva antes de formularle cargos, informó ayer un funcionario.

Amado Yáñez, propietario de la empresa Oceanografía, se presentó ante el ministerio público el sábado luego de conocer una orden de presentación para ser interrogado por el fraude. Según el funcionario, que habló en condición de anonimato por políticas internas, el empresario ha sido retenido desde ese día hasta que un juez decida si concederá a la Procuraduría General de la República una orden de prisión preventiva.

DENUNCIA

Citigroup informó que Oceanografía al parecer entregó cuentas por cobrar falsificadas para mostrar que Pétroleos Mexicanos (Pemex) había aprobado los trabajos y así obtener préstamos para los que no estaba calificada. Las cuentas por cobrar se supone que respaldarían 585 millones de dólares en créditos, pero Citi sólo pudo validar el respaldo de 185 millones de dólares.