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Superintendencia de Valores sanciona al Banconal con $5,000
Actualizado
- 04/07/2014 02:00
Creado
- 04/07/2014 02:00
La Superintendencia de Valores de Panamá interpuso una multa de 5,000 dólares al Banco Nacional de Panamá (Banconal)
La Superintendencia de Valores de Panamá interpuso una multa de 5,000 dólares al Banco Nacional de Panamá (Banconal), por primera ocasión, debido a que la entidad presentó fuera del plazo que le permite la ley las declaraciones de transacciones que efectivo que debieron ser rendidas en enero de 2013 a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (UAF).
La sanción data de abril del 2011 y fue firmada por el entonces secretario general de la SMV, Juan Manuel Martans Sánchez, el actual superintendende de la entidad. La sanción fue publicada en la Gaceta Oficial N° 27570, el pasado 3 de julio de 2014; es decir, con un año y tres meses de atraso.
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