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05 de Dec de 2020

Economía

¿Blanqueo y fraude en HSBC Panamá?

La fiscalía de Bruselas acusó al HSBC Private Bankde fraude fiscal, blanqueo de dinero, organización criminal

Un nuevo escándalo de blanqueó de capitales y fraude fiscal envuelve a Panamá.

Ayer, la fiscalía de Bruselas acusó al HSBC Private Bank, filial suiza del banco británico HSBC, de fraude fiscal, blanqueo de dinero, organización criminal y ejercicio ilegal de intermediación financiera.

La fiscalía apuesta a que el banco puso a disposición de clientes privilegiados sociedades con ventajas fiscales offshore , en Panamá e Islas Vírgenes, para camuflajear los bienes de esas personas, una práctica que permite evadir millones de dólares al fisco.

‘De esa manera, la entidad bancaria les habría vendido esas empresas para eludir la aplicación de la directiva sobre la fiscalidad de los ahorros, que permite a los países tasar los ingresos de los ahorros de los contribuyentes’, explica un nota de la agencia de noticias EFE .

En Panamá, Bancolombia compró las acciones de HSBC Panamá por un monto de 2,100 millones de dólares.

La transacción financiera fue realizada en marzo de 2013, por el banco de capital colombiano.