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- 05/12/2014 01:01
Panamá saldrá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en enero del 2016, indicó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
El próximo 10 de diciembre es la revisión, por parte del GAFI, de los alcances que ha tenido Panamá en cuanto a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según De La Guardia, la inclusión del país en la lista del GAFI es la principal amenaza que tiene la economía panameña y el Gobierno Nacional está trabajando arduamente para resolver los problemas que el FMI detectó que tenía Panamá en su régimen para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
‘Estaremos presentando otro proyecto de ley en el primer trimestre del próximo año, con miras a reformar la ley de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, proyecto que está siendo desarrollado en conjunto con asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)’, dijo.