26 de Feb de 2020

Economía

Panamá saldrá de lista gris en enero de 2016

El próximo 10 de diciembre es la revisión, por parte del GAFI

Panamá saldrá de lista gris en enero de 2016
El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, fue asignado por el Ejecutivo en este tema.

Panamá saldrá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en enero del 2016, indicó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

El próximo 10 de diciembre es la revisión, por parte del GAFI, de los alcances que ha tenido Panamá en cuanto a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según De La Guardia, la inclusión del país en la lista del GAFI es la principal amenaza que tiene la economía panameña y el Gobierno Nacional está trabajando arduamente para resolver los problemas que el FMI detectó que tenía Panamá en su régimen para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

‘Estaremos presentando otro proyecto de ley en el primer trimestre del próximo año, con miras a reformar la ley de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, proyecto que está siendo desarrollado en conjunto con asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)’, dijo.