Promulgan reglas para el registro de agentes residentes en el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales

La Superintendencia de Sujetos No Financieros comunicó a todos los sujetos obligados no financieros, que la entidad emitió la Resolución No. S-011-2022 de 5 de julio de 2022 que establece el procedimiento de registro de los agentes residentes en el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales.

En el documento publicado en la Gaceta Oficial No. 29575, de 11 de julio de 2022, se establece que el agente residente debe estar registrado como sujeto obligado no financieros ante la Superintendencia, a través de la aplicación SSNF en línea. (https://ssnf.gob.pa/ssnfenlinea/Pages/LogInForm)

El agente residente recibirá una solicitud de información a través de la dirección de correo del Enlace designado en la aplicación SSNF en línea, para que designe un enlace encargado de las comunicaciones pertinentes al Sistema Único.

Además, la Superintendencia utilizará los datos proporcionados por el agente residente, para vincularlo al Sistema Único.

El enlace designado para el Sistema Único recibirá instrucciones precisas para completar el registro del agente residente en dicha herramienta tecnológica.

Una vez registrado, el agente residente podrá iniciar la carga de información de las personas jurídicas y sus beneficiarios finales de acuerdo a los plazos establecidos en la referida Resolución, y realizar las acciones permitidas por el Sistema Único.

De igual forma, se establece el procedimiento de carga de la información de las personas jurídicas a las que el agente residente preste ese servicio antes de su registro en el Sistema Único, para el cual se le confiere el término de noventa (90) días calendario.

Los procedimientos así establecidos contarán en todo momento con soporte y acompañamiento por parte de personal capacitado de la Superintendencia.