Crece rechazo por ingreso en lista de CE

La inclusión de Panamá en la lista discriminatoria de la Comisión Europea (CE) sigue generando rechazo ante los sectores privados de la economía, entre ellos, banca, industria y empresa.

Aimeé Sentmat, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, manifestó que ‘nosotros tenemos una industria de servicios muy importante y no podemos permitir que la imagen y la reputación se empañe, cuando no existe un proceso transparente'.

Ricardo Fernández, superintendente de Bancos de Panamá, indicó que el sistema bancario panameño —luego de ser incluido en la lista del GAFI— creó 14 regulaciones en línea con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, fortaleciendo la Unidad Análisis Financiero (UAF); hay entidades enfocadas en contra del lavado de dinero.

Fernández expresó su molestia con la lista de la CE, ya que jurisdicciones como Estonia no fueron incluidas. ‘Estonia estuvo metido en un lavado de dinero de $200 mil millones, una suma monstruosa y no la mencionan'.

Por su parte, Isabel de Saint Malo de Alvarado, vicepresidenta de la República y canciller, señaló que ‘el proceso de conformación de esta lista ha sido un proceso opaco, no ha sido un proceso transparente y no ha habido un diálogo con Panamá', puntualizó.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada también rechazó el ingreso. ‘Nos parece irrespetuosa la posición y justificación de la CE de considerar a Panamá como un país con altos riesgos de blanqueo de capitales, cuando los medios de comunicación han informado de los escándalos de lavado de dinero de la filial del banco danés Danske Bank en Estonia, o del caso de los Dividendos Black que implica a varios en Europa', expresó el gremio mediante un comunicado.

Otro que rechazó la acción de la CE fue el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), quien observa con ‘preocupación' la medida por la poca transparencia con que este organismo ha incluido al país en el referido listado, ignorando las adecuaciones de la legislación y de la plataforma financiera en Panamá, para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actos ilícitos.