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Actualizado
- 09/10/2018 02:00
Creado
- 09/10/2018 02:00
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) dio inicio a un proceso de consulta con las autoridades de Dinamarca por el escándal...
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) dio inicio a un proceso de consulta con las autoridades de Dinamarca por el escándalo de blanqueo de dinero que involucra al Banco Danske, que reveló la semana pasada que era investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
‘Estamos investigando de manera preliminar la violación de la legislación de la Unión Europea en el caso de Danske Bank en Dinamarca', aseguró el presidente de EBA, Andrea Enria, ante el Parlamento Europeo.
Ya el banco de Dinamarca había indicado el mes pasado que se encontraba investigando transacciones ‘sospechosas' por un valor de 200,000 millones de euros, las cuales se realizaron en su filial de Estonia entre los años 2007 y 2015.
Dicho dinero se habría movilizado a través de cuentas de unos 15,000 clientes no residentes en Estonia.
A raíz del escándalo, la entidad bancaria danesa se vio afectada en la Bolsa de Copenhague. En este sentido, las acciones del grupo caían en un 3.3% la semana pasada.
Por su parte el ministro danés de Empresas, Rasmus Jarlov, calificó el suceso como el ‘mayor caso de blanqueo en Europa'. Los diputados de la Eurocámara cuestionaron la capacidad de la EBA para frenar el blanqueo.
‘Para contribuir de forma más efectiva a la lucha contra los delitos económicos, necesitamos urgentemente más recursos y una clarificación en relación a los poderes que tiene la EBA', indicó el diputado Wolf Klinz.
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