Oficiales de cumplimiento asumen el reto de aplicar los compromisos tras salida del Gafi en 2023

Para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi) el 27 de octubre de 2023, Panamá se comprometió al proceso de diseñar la entrada de regulaciones, y la tarea de bajar esas regulaciones y aplicarlas al sistema financiero bancario y no bancario recae en los oficiales de cumplimiento, comentó a este diario, José Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (Felade). “El reto más importante de Panamá, después de salir de la lista gris del Gafi, es mantenerse fuera de la misma y la tarea que realizan los oficiales de cumplimiento es fundamental. Es por ello que consideró que la labor del oficial del cumplimiento debe ser reconocida. Nada hacemos con normativas robustas si no tenemos a los profesionales capacitados y preparados que las apliquen”, dijo.

La consideración de Quesada se da en la coyuntura del Foro Mundial de Cumplimiento, que por segundo año consecutivo sucede en Panamá. Este año con el lema “World Compliance Forum Panamá Transparente”, en el foro convergerán más de 45 líderes nacionales e internacionales, especialistas en prevención, lavado de activos y delitos financieros.

El evento, organizado por la Comisión nacional contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de las proliferación de armas de destrucción masiva, la Fundación para el estudio de lavado de activos y la Universidad para la Paz de Las Naciones Unidas, será el 11 y 12 de abril.