Panamá, concentrado en completar el plan de acción para salir de la lista del Gafi

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó que continúan coordinando la adecuada ejecución del plan de acción del Gafi, con la finalidad de abordar la totalidad de los compromisos adquiridos para lograr la exclusión del país de las listas, a pesar de que al día de hoy las fechas establecidas en él están vencidas.

Mediante un comunicado, el MEF señaló que desde la inclusión de Panamá en la lista, en junio de 2019, el país "ha demostrado su compromiso político, técnico y operativo, logrando importantes avances, y continuará concentrado en completar los puntos pendientes para asegurar la implementación de los más altos estándares internacionales contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo".

En ese sentido, el MEF reiteró "el compromiso del Gobierno Nacional de seguir trabajando en el fortalecimiento efectivo del sistema de ALA/CFT (sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo) de la República de Panamá y abordar de manera sólida el plan de acción del Gafi, a fin de ser excluidos de la lista en el menor tiempo posible".

Informó que actualmente Panamá cuenta con cinco acciones mayormente cumplidas y acciones parcialmente cumplidas; y que dentro de los temas abordados y calificados como mayormente cumplidos se encuentra la Actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgo sobre el Financiamiento del Terrorismo, la Evaluación Sectorial del uso de efectivo en las Zonas Francas – Construcción – Bienes Raíces.

Así como también la identificación de remesas ilegales, el uso de los productos de inteligencia financiera para investigaciones relacionadas a lavado de activos y la emisión e implementación de una guía para las investigaciones de delitos fiscales en Panamá.

Detalló que entre los otros compromisos adquiridos por el país y que a la fecha muestran un avance parcial, se encuentran el fortalecimiento en el entendimiento del riesgo del uso de las personas jurídicas y un efectivo monitoreo de sus actividades, aplicación de un enfoque basado en riesgo en la supervisión de los sujetos obligados no financieros, la imposición efectiva de sanciones proporcionales y disuasivas, así como continuar las investigaciones y procesamiento relacionados a delitos fiscales cometidos en el extranjero, blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

El Gafi evalúa a los países en función de su marco normativo e institucional, así como de la efectividad en su aplicación. Por lo anterior, el MEF en su rol de Coordinador Nacional, subrayó que ha presentado distintas modificaciones legales a fin de optimizar el marco regulatorio doméstico y asegurar un cumplimiento efectivo del régimen de antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El MEF dijo que con el apoyo del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (Gafilat) ha logrado mantener una comunicación fluida con los organismos internacionales y distintas jurisdicciones presentándoles continuamente los avances del país.

Sin embargo, recalcó que las tareas pendientes corresponden a distintas instituciones, quienes están anuentes de sus responsabilidades, así como de la participación del sector privado.