Vernon investigaba las cuentas de Valdés y Clare

Antes de su desaparición, el 16 de noviembre de 2012, Vernon Ramos, subdirector de Análisis Financiero de la Dirección de Auditoría de la Superintendencia del Mercado de Valores, se comunicó por Skype con Mayté Pellegrini, única funcionaria que paga cárcel por el desfalco financiero por $14 millones de la casa de valores Financial Pacific (FP), donde se desempeñaba como asistente de back office .

‘Me dijo que necesitaba saber sobre Financial Forex, sobre Jal Offshore y sobre la cuenta High Spirit’, declaró Pellegrini ayer ante el fiscal Roberto Moreno, encargado de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.

Según Pellegrini, las cuentas de Financial Forex eran utilizadas como pantalla por los directivos de la empresa Iván Clare y West Valdés para recibir y enviar dinero de Caye Bank, ubicado en Belice.

En la conversación, que ocurrió dos días antes de que se perdiera el rastro de Ramos —último contacto que tuvo con la colaboradora de FP—, le contó que ésta última empresa había sido querellada por Hidroenergía de Panamá por delito de estafa. Cuando culminó la llamada por Skype, Ramos le dijo a Pellegrini que volvería a estar en contacto con ella, pero más nunca lo hizo.

Según la declaración jurada de Pellegrini, también indicó a Ramos que ‘la persona que más movimiento registraba en su cuenta era el señor Francisco Virzi, pero que la mayoría de las transacciones estaban a nombre de terceras personas’, hecho que reportó al oficial de cumplimiento como una posible bandera roja.

Pellegrini envió el número de cheques y beneficiarios de las transacciones dirigidas a West Valdés e Iván Clare dentro de Financial Forex, ya que Ramos le había comentado que esa información había sido borrada de las computadoras de FP.

Por último, Pellegrini dijo que la cuenta High Spirit pertenecía al exmandatario Ricardo Martinelli y le detalló cómo se había comprado y ‘a través de qué cuentas de Petaquilla’.

Pellegrini reveló al fiscal Moreno que empezó a investigar, con la abogada Norma González, las transacciones de Financial Forex, sus beneficiarios y ordenantes y llegó a la hipótesis de que algunas de esas personas estuvieron relacionadas con el tráfico de armas, hecho por el cual la abogada estuvo detenida.

En mayo de 2013, el fiscal Nathaniel Murgas, quien estaba a cargo de la investigación de Ramos, solicitó al Juzgado XIII una prórroga para continuar la investigación del caso, petición que concedió el Juzgado.