Temas Especiales

25 de Oct de 2020

Nacional

La Corte suspende investigación de Buko Millonario

La Corte admitió un recurso legal que ordenó a la fiscal Ruth Morcillo interrumpir los oficios bancarios que evidenciarían las acusaciones

El pleno de la Corte Suprema de Justicia admitió, el pasado 30 de noviembre, un amparo de garantías presentado por la defensa de Ricardo Martinelli Linares en el caso Buko Millonario.

El recurso legal suspende, por tanto, la tramitación que adelantaba la Fiscalía Cuarta Anticorrupción que pretendía girar oficios a 26 bancos de la localidad para evidenciar las acusaciones contra Martinelli Linares por presunto delito contra la administración pública por las irregularidades del contrato otorgado por el Estado a favor del Grupo Inversión Mundial (GIM) para la operación del bingo televisivo Buko Millonario.

La decisión del pleno ordena a la fiscal Ruth Morcillo detener únicamente las pesquisas contra el hijo del exmandatario homónimo, no así las del resto de los señalados: Omar Chen Chan (exdirector de la Lotería Nacional), Jacqueline Chan de Watson y Egbert Wright (presidenta y secretario de GIM, respectivamente).

La fiscal está a la espera de que la Corte resuelva el amparo y mientras tanto emitió una resolución en la que suspende las investigaciones.

‘La información bancaria es de carácter confidencial y tiene la misma reserva que la correspondencia personal. La fiscalía requería de una orden judicial',--LUIS E. CAMACHOABOGADO DE RICARDO MARTINELLI LINARES

La decisión de la Corte, no obstante, genera una complejidad jurídica, ‘ya que en vista de que el tiempo de investigación está por concluir, la fiscalía no puede cerrar las pesquisas para unos y para otros no', explicó el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz.

El 14 de agosto de 2015, la fiscalía solicitó al juzgado Tercero una prórroga para continuar con la investigación, y éste se la concedió. Sin embargo, ‘el periodo otorgado venció el 7 de diciembre pasado', según Eduardo Camacho hijo, defensor de Martinelli Linares.

‘Si no hay querellados ni indagados, la investigación no es contra nadie. La suspensión para uno de los vinculados causa una dificultad jurídica toda vez que el proceso debe representar un todo en el sentido de que las conductas están ligadas unas a las otras, y retirar un eslabón añade una complejidad', agregó el abogado Araúz.

Tal vez por esta razón, ‘Morcillo no ha remitido la vista fiscal, ya que considera que se trata de un solo hecho delictivo', reflexiona Araúz.

Morcillo le sigue la pista a $12.5 millones que representan las ganancias obtenidas por el bingo televisivo durante su operación entre 2013 y 2014.

La línea de la fiscalía es que hubo anomalías en el otorgamiento del contrato y que, para hacerse con el negocio, Martinelli Linares utilizó sus influencias de poder mientras su padre era presidente.

El amparo, según Camacho, se presentó tomando ‘en consideración el antecedente de que la información bancaria es de carácter confidencial y tiene la misma reserva que la correspondencia personal', indicó.

La Constitución, según el artículo 29, en el que se basó el amparo, reza que ‘la correspondencia y demás documentos son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos sino por mandato de una autoridad competente (judicial) y para fines específicos'.

En este caso, asevera Camacho, hijo, ‘la fiscalía no solicitó autorización al Órgano Judicial cuando pidió a los bancos información sobre Martinelli Linares, sino que decidió hacerlo por cuenta propia'.

Por tal razón, la defensa interpuso un amparo de garantías ante la Corte para que se repare el daño.

Hasta la fecha, según Camacho, ‘no se ha logrado demostrar la comisión de delito ni la vinculación del hijo de Martinelli al hecho', acotó.

La defensa considera, en cambio, que el término de investigación venció, y solicita a Morcillo que elabore la vista fiscal con un sobreseimiento al hijo del expresidente, sobre quien no pesa orden de detención y tampoco ha sido indagado por la fiscalía, al igual que al resto de los señalados.

La prórroga solicitada ‘tenía como propósito que la fiscal tuviese la convicción de un hecho punible y la vinculación de los sujetos a la investigación. Cuando se requiere una ampliación es la confirmación categórica que la fiscal no ha probado el hecho delictivo o la vinculación de los señalados', afirmó Araúz.

La defensa recuerda que la fiscalía inició la averiguación después de recibir ‘una denuncia anónima en la que se señalaba que Martinelli Linares tenía relación con la empresa que se ganó el contrato de Buko Millonario. Lo cierto es que en el expediente no se ha podido demostrar la tesis de la fiscalía y, por lo tanto, deberían archivarlo', argumentó.

La providencia de la Corte fue una de las últimas que firmó Gabriel Fernández, suplente del presidente de la corporación José Ayú Prado, antes de morir, el 5 de diciembre pasado.

==========

ANTECEDENTES

El bingo que no tenía todos sus números

La empresa Grupo de Inversión Mundial (GIM) fue creada el 16 de junio de 2009. Dos años después, en julio de 2011, firmó una concesión por veinte años con la Junta de Control de Juegos (JCJ) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), refrendada por la Contraloría General.

El juego de azar empezó en octubre de 2013. Sin embargo, un mes después del cambio de gobierno, Eric Ríos, director de la JCJ, cuestionó que GIM nunca presentó de forma correcta su composición accionaria. Esta irregularidad fue el detonante para que el pleno de la JCJ resolviera la cancelación del contrato, en agosto de 2014 .

La JCJ determinó que la empresa mostró las credenciales de sus directores: Jacqueline Chan de Watson, Danivia González y Egbert Agustín Wright, pero obvió el nombre de los beneficiarios finales de la concesión, al no revelar los dueños de las acciones al portador.

Posteriormente, en febrero de 2015, el Ministerio Público recibió una denuncia que vinculaba a Ricardo Martinelli Linares, hijo del expresidente, con Buko Millonario. La tesis es que el hijo del expresidente Martinelli ejerció sus influencias políticas para que se otorgara la concesión a GIM.