- 05/05/2016 18:03
El grupo empresarial al que pertenece este diario será sometido a una investigación de oficio por el Ministerio Público
El consorcio empresarial Waked International S.A. colaborará con las autoridades en las investigaciones que se deriven de las acusaciones publicadas hoy por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo incluye en la llamada "Lista Clinton" (Kingpin Act).
El Departamento del Tesoro incluye a seis asociados y 68 compañías, entre ellas el Grupo WISA, Vida Panama (Zona Libre) S.A.,y Balboa Bank & Trust.
El equipo legal de WISA está preparado para responder a los requerimientos de las autoridades, señaló un comunicado del grupo.
La empresa sostiene que sus orígenes son lícitos y que ha generado riquezas en el país durante más de 40 años.
La Procuraduría General de la Nación anunció una investigación para definir responsabilidades penales en Panamá, tras la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de sancionar al Grupo Waked International S.A, por lavado de dinero y otros supuestos delitos.
En tanto, la Super Intendencia de Bancos (SIB) anunció que tomaría el control administrativo del Balboa Bank & Trust, propiedad de los Waked.
El Grupo WISA prepara un comunicado sobre estas acusaciones.
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