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EE.UU. incluye a cuatro nuevas sociedades panameñas en la Lista Clinton
- 29/09/2016 22:13
Estas empresas están vinculadas con el colombiano Germán Muñoz Hoyos, por su papel en el tráfico de droga
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos añadió cuatro nuevas empresas con domicilio en Panamá, a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), mejor conocida como la Lista Clinton.
Las sociedades añadidas son: GEMUHO HOLDING, INC, ubicada en Costa del Este; MUNSA INTERNATIONAL INVESMENTS S.A. en ciudad de Panamá; ROMIK S.A., en urbanización Marbella y UNIREFRICLIMA S.A., con domicilio en ciudad de Panamá.
Estas empresas están vinculadas con el colombiano Germán Muñoz Hoyos, por su papel en el tráfico de droga desde Suramérica y Centroamérica a Europa y Norteamérica, de acuerdo al diario El Colombiano.
"La designación de hoy pretende impedir el flujo de narcóticos valorados en millones de dólares a diversas organizaciones de tráfico de drogas mexicanas y europeas", expresó John E. Smith, Director Interino de la OFAC.
Exclusión de la lista
Las autoridades de Estados Unidos sacaron de esta publicación a Felipe Guberek Grimberg, un empresario colombo-israelí con residencia en Panamá.
La sociedad Constructora Nacional de Panamá, S.A. de la cual Guberek es directivo, también fue sacada de la lista.
Con su exclusión de la Lista Clinton, los ciudadanos o entidades estadounidenses ya no tienen restricciones para llevar a cabo transacciones comerciales o financieras con estas personas y empresas.
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